Normativa Finanziaria: Articoli e Sentenze Aggiornate
Benvenuti nella sezione dedicata alla normativa finanziaria. Qui troverai articoli, sentenze e ordinanze aggiornate sulle leggi finanziarie in vigore.
Ordinanza n. 11440 del 2024: Obbligo di segnalazione nelle operazioni finanziarie sospette
La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce l'obbligo di segnalazione delle operazioni finanziarie ritenute frutto di riciclaggio, indicando un approccio obiettivo e non soggettivo per gli operatori finanziari.