Komentarz do postanowienia nr 17985 z 2024 r.: regulacja przepływów finansowych w legalnym hazardzie

Postanowienie nr 17985 z 1 lipca 2024 r., wydane przez Sąd Kasacyjny, stanowi kluczowy element w regulacji legalnego hazardu oraz związanych z nim przepływów finansowych. W szczególności wyjaśnia obowiązek korzystania z narzędzi płatniczych z możliwością śledzenia oraz odpowiedzialność różnych podmiotów zaangażowanych w łańcuch hazardowy, w tym instalatorów maszyn do gier online.

Kontekst prawny wyroku

Sąd, przewodniczony przez G. Travaglino i z referentem G. Cricenti, oddalił skargę wniesioną przez V. (M. R.) przeciwko Y., potwierdzając stosowanie przepisów regulujących przepływy finansowe w legalnym hazardzie. Włoskie prawo, w szczególności, nakłada obowiązek niewykonywania płatności gotówkowych na wszystkie podmioty działające w łańcuchu, nie ograniczając się jedynie do koncesjonariuszy.

Regulacja przepływów finansowych związanych z legalnym hazardem, przy użyciu narzędzi płatniczych z możliwością śledzenia, nakłada obowiązek niewykonywania płatności gotówkowych na "wszystkie podmioty działające w łańcuchu w różny sposób", a zatem nie tylko na koncesjonariusza, ale także na tych, którzy instalują maszyny niezbędne do hazardu online.

Implikacje wyroku

Ten wyrok ma kluczowe znaczenie dla sektora hazardowego, ponieważ podkreśla, że odpowiedzialność nie spoczywa wyłącznie na koncesjonariuszach, ale obejmuje również instalatorów. Poniżej kilka kluczowych uwag:

  • Wzmocnienie legalności: Obowiązek korzystania z narzędzi płatniczych z możliwością śledzenia przyczynia się do walki z oszustwami podatkowymi i nielegalnymi działalnościami w sektorze hazardowym.
  • Rozszerzona odpowiedzialność: Instalatorzy maszyn do gier są teraz włączani w grono podmiotów zobowiązanych, co implikuje większą kontrolę nad transakcjami finansowymi.
  • Przejrzystość regulacyjna: Wyrok wyjaśnia wcześniejsze niejasności dotyczące tego, kto był zobowiązany do przestrzegania tych obowiązków, ułatwiając stosowanie istniejących przepisów.

Wnioski

Podsumowując, postanowienie nr 17985 z 2024 r. stanowi znaczący krok naprzód w regulacji legalnego hazardu we Włoszech. Nie tylko wyjaśnia odpowiedzialności różnych podmiotów zaangażowanych, ale także promuje bardziej przejrzyste i legalne środowisko w sektorze. Kluczowe jest, aby wszyscy operatorzy w branży byli świadomi tych obowiązków, aby uniknąć sankcji i zapewnić przestrzeganie obowiązujących przepisów.

Kancelaria Adwokacka Bianucci