Análisis de la Sentencia Cons. Stato n. 8675 de 2024: Infiltración Mafiosa y White List
La sentencia n. 8675 del 31 de octubre de 2024 del Consejo de Estado representa un importante precedente en la disciplina de las infiltraciones mafiosas dentro de las empresas. En este caso, la sociedad -OMISSIS- impugnó un acto de prohibición antimafia que le negó la inscripción en la lista blanca, destacando una serie de problemáticas relacionadas con los antecedentes penales de los socios y las presuntas relaciones con personas contraindicadas.
El Contexto Normativo y Jurisprudencial
El código antimafia, en particular el art. 84 del D.Lgs. n. 159 de 2011, establece que para la adopción de un acto de prohibición no es necesaria la prueba de un hecho ilícito, sino que basta un conjunto de indicios graves, precisos y concordantes que sugieran un peligro de infiltración mafiosa. La sentencia en cuestión subraya la importancia de un análisis global de las evidencias presentadas, en lugar de una evaluación atomística y aislada.
El peligro de infiltración mafiosa debe ser evaluado según un razonamiento inductivo, de tipo probabilístico, que no requiere alcanzar un nivel de certeza más allá de toda duda razonable.
Los Argumentos de la Sociedad y la Decisión del Consejo de Estado
La sociedad impugnó la validez del acto, sosteniendo que las evidencias aducidas eran antiguas y ya no actuales. Sin embargo, el Consejo de Estado remarcó que el paso del tiempo, por sí solo, no elimina el alcance indiciario de los hechos, si no está respaldado por elementos de discontinuidad. En particular, el Colegio consideró que los antecedentes penales, aunque remotos, junto con nuevas evidencias de relaciones con personas con antecedentes, justificaban el mantenimiento de la prohibición.
- El cuadro indiciario debe ser evaluado de forma global;
- El mero paso del tiempo no es suficiente para anular el peligro de infiltración;
- Las relaciones actuales con personas contraindicadas son determinantes.
Conclusiones
La sentencia n. 8675 de 2024 se inserta en un marco jurisprudencial consolidado que pone el acento en la prevención de las infiltraciones mafiosas en el tejido empresarial. Reafirma que las decisiones de las autoridades prefectorales deben ser respaldadas por un análisis cuidadoso y contextualizado de las evidencias disponibles, reflejando el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Las empresas deben ser conscientes de que incluso elementos históricos pueden influir significativamente en su reputación y capacidad de operar en el mercado.
