• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • Avokat Penal, Avokat Familjar, Avokat Divorci

Mashtëria dhe autorikthimi: koment mbi vendimin Cass. pen., Sez. II, n. 17641 të vitit 2024

Vendimi nr. 17641 i vitit 2024 nga Gjykata e Kasacionit ofron një reflektim të rëndësishëm mbi krimet e mashtërimit dhe autorikthimit, duke theksuar se si një mekanizëm kompleks si trusti mund të përdoret për të përjetësuar dëm ndaj subjekteve vulnerabël. Në këtë rast, denoncuesi D.D. ka denoncuar A.A., B.B. dhe C.C. për ta mashtruar dhe për ta privuar nga pasuria e tij përmes krijimit të një trusti për menaxhimin e pasurive të tij.

Konteksti i vendimit

Gjykata ka shqyrtuar një rast në të cilin denoncuesi, D.D., u spostua nga pasuria e tij për shkak të mashtrimeve të kryera nga anëtarët e familjes së tij, duke u detyruar të krijojë një trust në të cilin janë përfshirë pasuri me vlerë të konsiderueshme. Vendimi ka nxjerrë në pah fumus commissi delicti për krimet e mashtërimit dhe autorikthimit, duke theksuar se si përdorimi i një akti juridik kompleks si trusti mund të fshehë, në rrethana të caktuara, qëllimet reale të krijuesve të tij.

Gjykata theksoi se të akuzuarit kishin përfituar nga kushtet e vulnerabilitetit të denoncuesit, duke e detyruar atë të nënshkruante akte juridike pa i kuptuar plotësisht përmasat e tyre.

Analiza e krimeve të mashtërimit dhe autorikthimit

Në rastin specifik, krimi i mashtërimit të rëndë u konsiderua i pranishëm mbi bazën e dëshmive dhe provave të paraqitura. Gjykata e njohu se të akuzuarit kishin përdorur kompetencën e tyre profesionale për ta mashtruar D.D., duke i bërë të besonte se krijimi i trustit ishte një zgjidhje për të mbrojtur pasuritë e tij nga konfiskimet.

  • Induksioni në gabim: të akuzuarit kishin shfrytëzuar njohuritë e pakta të denoncuesit në lidhje me trustin.
  • Shfrytëzimi i pasurisë: pasuritë ishin hequr nga disponueshmëria e D.D. përmes mekanizmave juridikë të komplikuar.
  • Autorikthimi: transferimi i pasurive në truste të rinj dhe në Zvicër e kishte komplikuar edhe më tej gjurmimin e burimeve.

Gjykata theksoi se sjellja e të akuzuarve kishte shkelur detyrat e besimit dhe transparencës që një besimtar duhet të ruajë, duke konfirmuar përgjegjësinë penale të tyre për autorikthim.

Konkluzionet

Vendimi nr. 17641 i vitit 2024 përfaqëson një precedent të rëndësishëm në luftën kundër abuzimit të mekanizmave juridikë për qëllime të paligjshme. Ai thekson nevojën për të mbrojtur subjektet vulnerabël nga praktikat mashtruese që, të maskuara si operacione legjitime të pasurisë, mund të çojnë në pasoja shkatërruese. Në një kontekst të kompleksitetit në rritje juridik, është thelbësore të sigurohet një informacion i saktë dhe mbështetje adekuate juridike për të shmangur që situata të ngjashme të përsëriten në të ardhmen.