غسيل الأموال والشراء غير المبرر: تحليل لحكم النقض الجنائي، القسم الثاني، رقم 23743 لعام 2024
تسلط الحكم الأخير من محكمة النقض الضوء على شدة العقوبات المتعلقة بغسل الأموال وأهمية الأدلة الملموسة للاعتراف بالظروف المخففة، مما يبرز الحاجة إلى تحليل عميق للظروف الشخصية للمدعى عليهم.
الاستيلاء وغسل الأموال: تعليق على الحكم الصادر عن محكمة النقض رقم 46211 لعام 2023
نحلل الحكم الأخير لمحكمة النقض الذي أكد العقوبات عن التستر وغسل الأموال، موضحين الدوافع القانونية والآثار على القانون الجنائي الإيطالي.
الاختصاص والولاية في الحكم الصادر عن محكمة النقض الجنائية رقم 38623 لعام 2024
تحليل حكم محكمة النقض الذي يوضح الاختصاص الإقليمي في حالة النزاع بين المحاكم، مع الإشارة الخاصة إلى جرائم غسيل الأموال وإعادة غسيل الأموال.
الاختصاص والولاية الجنائية: تحليل لحكم محكمة النقض الجنائية، القسم الأول، رقم 49358 لعام 2023
توضح حكم محكمة النقض ديناميات الاختصاص الإقليمي في حالات غسل الأموال عبر الوطنية، مشددة على أهمية العلاقة بين الجرائم والاختصاصات القضائية ذات الصلة.
الاختصاص والولاية في الحكم رقم 49354 لعام 2023: تحليل النزاع بين المحاكم
تتناول الحكم رقم 49354 الصادر عن محكمة النقض في عام 2023 نزاعًا مهمًا بشأن الاختصاص في قضايا الاستلام والشراء غير الحكيم، مبرزًا الديناميات المتعلقة بالاختصاص بين مختلف المحاكم الإيطالية.
محكمة النقض، القسم الأول، الحكم رقم 25600 لعام 2023: تأملات حول الإفلاس الاحتيالي وغسيل الأموال.
نحلل الحكم الأخير لمحكمة النقض الذي ألغى دون إحالة الحكم بالإفلاس الاحتيالي وأمر بإجراء جديد بشأن غسيل الأموال، مع تسليط الضوء على المبادئ القانونية المطبقة والآثار المترتبة على القطاع القانوني.
تعليق على حكم محكمة الاستئناف في ترينتو رقم 44 لعام 2024: التهرب الضريبي والمسؤولية الجنائية
تحليل حكم محكمة الاستئناف في ترينتو رقم 44 لعام 2024، الذي يؤكد الإدانة بتهمة التهرب الضريبي لرجل أعمال، مع تسليط الضوء على الآثار القانونية والعقوبات التكميلية المطبقة.
تحليل الحكم رقم 215/2024 من محكمة الاستئناف في أنكونا: التهرب الضريبي ومسؤولية المدير.
محكمة الاستئناف في أنكونا، بالحكم رقم 215 لعام 2024، تؤكد الإدانة بتهمة التهرب الضريبي لمدير، موضحةً أهمية المسؤولية الشخصية في إدارة التصريحات الضريبية.
تعليق على حكم محكمة النقض الجنائية، القسم الخامس، العدد 40100 لعام 2018: الإفلاس الاحتيالي ومسؤولية المديرين
تحليل حكم محكمة النقض المسؤولية الجنائية عن الإفلاس الاحتيالي، مع تسليط الضوء على أهمية الوعي في التسبب في الإفلاس وأهمية العمليات الاحتيالية. دراسة مفيدة للمحترفين ورجال الأعمال.
الحكم رقم 23522 لعام 2014: التدابير الاحترازية وأدلة الإدانة
تحليل حكم محكمة النقض في قضية الاحتيال الضريبي وشرعية التدابير الاحترازية المتخذة، مع تسليط الضوء على معايير تقييم أدلة الإدانة.