هذه الصفحة تحتوي على مقالات قانونية حديثة ومحاكمات متعلقة بهذا المصطلح
توضح حكم محكمة النقض رقم 20152 لعام 2024 الحدود بين الإفلاس الاحتيالي وإعادة التدوير الذاتي، مما يبرز الحاجة إلى تمييز زمني بين الجريمتين وأهمية العنصر الإضافي في تشكيل إعادة التدوير الذاتي.
تحليل الحكم الأخير الصادر عن محكمة النقض بشأن جرائم استلام الأموال المسروقة وغسل الأموال الذاتي، مع تعمق في الإجراءات وأهمية إثبات الجريمة الأصلية.
تحلل حكم محكمة النقض بالتفصيل الجرائم المتعلقة بالاحتيال وغسل الأموال الذاتي، مع التركيز على ديناميات الاستيلاء غير المشروع من خلال إنشاء صندوق استئماني. قضية نموذجية لحماية الثروات المعرضة للخطر.
تقدم الحكم الأخير للمحكمة العليا توضيحات هامة حول طبيعة جريمة غسل الأموال الذاتي ومدة تقادمها، مما يبرز التمييز بين الحالات المستقلة والمحددة.
تقدم الحكم الأخير لمحكمة النقض حول غسيل الأموال وإعادة غسيل الأموال نقاطًا هامة حول مبررات الأحكام والاختصاص الإقليمي. يتم تحليل موقف A.A. و B.B. مع تسليط الضوء على الآثار القانونية والقضائية.
تحليل الحكم الأخير الصادر عن محكمة النقض الذي يتناول موضوع إعادة تبييض الأموال المرتبط باستخدام المال في المراهنات الرياضية، مع تسليط الضوء على الآثار القانونية والتفسيرات التنظيمية.
تحلل حكم محكمة النقض تعقيد التبييض الذاتي فيما يتعلق بالإفلاس بسبب التبديد، موضحة الفروق بين الحالتين وآثار ذلك على النظام الاقتصادي.
توضح الحكم الأخير من محكمة النقض الموقف بشأن الحجز الوقائي في حالة انقضاء مدة جريمة الاحتيال، من خلال دراسة العلاقة مع إعادة التدوير الذاتي والتداعيات القانونية للممتلكات المحتجزة.
تقدم حكم محكمة النقض الصادر في 15 ديسمبر 2023 مؤشرات مهمة حول إمكانية تشكيل جريمة الانتماء إلى منظمة إجرامية والمشكلات المرتبطة بالأدلة والعقوبات. تحليل للجدل القانوني والآثار العملية في حالات التواطؤ في الجريمة.
تحدد حكم محكمة النقض بتاريخ 28 سبتمبر 2023 المسؤولية الجنائية للمتهمين المتورطين في أنشطة الجمعيات المافيوية، والابتزاز، وإعادة غسل الأموال، موضحة الحدود والتفاعلات بين الأنواع المختلفة من الجرائم.
C.A. jurisprudence jurisprudence الإيطالية أ.أ. أحكام أسباب مانعة أمان أنظمة التدفئة إحالة تمهيدية، الاختصاص الإقليمي، محكمة النقض، الحكم رقم 39153، القانون الجنائي إدارة النفايات إدمان القمار إساءة إساءة المعاملة إسقاط الشكوى إشعار إصابات شخصية إصلاح 2012 إصلاح كارتابيا إعادة التأهيل إعادة الجريمة إعادة الدخول إعادة تشكيل في الأسوأ إعادة جدولة الجلسة إعادة غسل الأموال إعالة القاصرين إفلاس إفلاس احتيالي إفلاس، جرائم ضريبية، مسؤولية جنائية، محكمة النقض، القانون الجنائي إلغاء إلغاء العقوبة إلغاء بدون إحالة ابتزاز اجتهاد قضائي اجتهاد قضائي إيطالي احتجاز احتياطي احتجاز شخص احتراق النفايات احتيال احتيال إلكتروني احتيال مشدد اختبار اختصاص إقليمي اختلاس استجواب الضمان استخدام السيارات للخدمة استخدام القاصرين استرداد استغلال الدعارة استلام المسروقات استمرارية الجرائم استيراد المخدرات اشتراك الأشخاص اعتقال اعتيادية الأجهزة الإلكترونية الأسرة غير الرسمية الأطر العقابية الأفعال الملاحقة الأمان الأمن الصحي الأمن العام الإباحية للأطفال الإدارة العامة الإفراج المشروط الإفراج تحت المراقبة الإفلاس الاحتيالي الإقامة الجبرية الإكراه غير المشروع الابتزاز الاجتهاد القضائي الاجتهاد القضائي الإيطالي الاختصاص الإقليمي الاختصاص القضائي الاختصاص المكاني الاختلاس الاستدراج عبر الإنترنت الاستيلاء غير المشروع الاشتراك في الجريمة الالتزامات الأسرية الالتزامات المدنية البريد الإيطالي البيانات الشخصية التبرير التحقيقات التحقيقات الأولية التزوير التستر التشريع التعاون الدولي التعليل التعليل القضائي التعويض غير المستحق التقادم التناسب التنظيف التواطؤ الخارجي التوافر القانوني الجرائم الاقتصادية الجرائم الضريبية الجرائم المادة 4-ب الجرائم المخدرة الجرائم المرتبطة الجرائم ضد الإدارة العامة الجمعيات المافيوية الجمعية المافيوية الجنسية الحبس الاحتياطي الحبس المنزلي الحجز الحجز الاحتياطي الحجز التحفظي الحق في الدفاع الحكم الحكم 14222 الحكم 15625 الحكم 15664 الحكم 17216 الحكم 17320 الحكم 17400 الحكم 27090 الحكم 36942 الحكم 37081 الحكم 37107 الحكم 37350 الحكم 37855 الحكم 38511 الحكم 38845 الحكم 40118 الحكم 47185 الخسارة الخصوصية الخطر في التأخير الدعوى الجنائية الدعوى المدنية السجل القضائي السجن المؤبد الشبكات الاجتماعية الشرعية الدستورية الضرائب الطرف المدني العدالة العزل النهاري العنصر الذاتي العنف الأسري العود الفحوصات الضريبية الفقه القانوني الإيطالي الفقه القضائي القاصرين القانون 110/1975 القانون الإيطالي القانون الجنائي القانون المدني القتل القتل العمد القتل غير العمد القدرة على المحاكمة القصد الجنائي القصر القضاء القوانين الصحية المادة 41-bis المادة 452-ب المافيا المبادئ القانونية المتعاونون مع العدالة المحادثات المرئية المحاسبة المحاكمة الجنائية المحاكمة الفورية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المحكمة العليا المخالفات المخدرات المدانين الأجانب المراقبة المرسوم التشريعي 150/2022 المرسوم التشريعي 231 المرسوم التشريعي 231/2001 المرسوم التشريعي رقم 231 المسؤولية المسؤولية الإدارية المسؤولية البيئية المسؤولية التقنية المسؤولية الجنائية المسؤولية الطبية المسؤولية المدنية المسؤولية عن الإغفال المساعدة المساواة المسنون المشروعية الدستورية المصادرة المعارضة المنافسة الخارجية الموظفون العامون المُصَفّي، رفض الأعمال الرسمية، المسؤولية الجنائية، الاجتهاد القضائي، القانون الجنائي النظام العقابي النفقات القضائية النقض النقض 2023 الهجرة الوساطة المالية انتهاك المساعدة الأسرية بطلان بما يتجاوز أي شك معقول تجديد المحاكمة تحديد المواقع GPS تحريض على الفساد تحريض غير مشروع تحويل العقوبة تدابير احترازية تدابير احترازية شخصية تدابير الأمان تدابير الوقاية تدابير بديلة تزوير في الميزانية تسليم تحت التجربة تسهيل تعطيل المناقصة تعليق الإجراءات تعليق مشروط تعويض الأضرار تعويض الضرر تعويض غير مستحق تقادم تلوث البيئة تناقض تواطؤ الأشخاص تواطؤ الجرائم جرائم العنف جرائم ضريبية جرعة زائدة جريمة جريمة الشروع في القتل حجز حريق غير متعمد حظر السفر حق الدفاع حقوق السجناء حقوق القاصرين حكم حكم 14980/2022 حكم 2021 حكم 39548 حكم النقض حكم تارانتو حكم رقم 17585 حكم محكمة الاستئناف حكم محكمة النقض حماية الحقوق حماية الضحايا حماية القاصرين حمل الأسلحة غير القانونية حمل في مكان عام حوادث العمل خطر التكرار دخول المنزل دفاتر حسابات دفاع عن النفس دليل رابطة السببية ربا رذاذ مؤلم رشوة رفض سرقة سرقة الطاقة سرية المكتب سوء المعاملة سوء نية سوء نية عام سوء نية محدد شبه عائلية شكوى شهادة الشهود ضآلة الفعل ظروف مخففة ظروف مشددة عبء الإثبات عدالة عدم التوافق عدم الذكر عدم الرجعية عدم القابلية للاستخدام عدم القابلية للاستخدام، تصريحات، تاريخ سابق، القانون الجنائي، الحكم 36918 عدم القبول عدم اليقين في الأدلة عدم قبول التصريحات عقوبات بديلة عقوبة السجن عمل ذو منفعة عامة عيب جزئي في العقل غسل الأموال غسيل الأموال فساد قاضي قانون الضرائب لا جريمة بدون عقوبة لعبة اليانصيب م.ف. مجلس المراقبة محامي الدفاع محصل محكمة الاستئناف محكمة المراقبة محكمة النقض محكمة النقض، التهرب الضريبي، القصد الجنائي، الضريبة على الشركات، القانون الجنائي محكمة النقض، تدابير احترازية، احتيال ضريبي، دلائل الإدانة، القانون الجنائي محل الإقامة مخالفة مخدرات مدير الدعم مسؤولية مسؤولية الإداريين مسؤولية الكيانات مسؤولية المتهم مسؤولية المديرين مسؤولية صاحب العمل مصادرة مضاعفة العقوبات مضايقة مطاردة معالجة غير قانونية للبيانات معايير السلامة موافقة موظف عمومي موظفون عموميون نفقة هيئات واتساب واجب التسبيب وقف مشروط