Analiza Sentinței Cass. Pen., Secția II, nr. 18184 din 2024: Abuz de încredere și Spălare de bani
Recenta sentință a Curții de Casație, nr. 18184 din 2024, a ridicat probleme importante privind infracțiunile de abuz de încredere și spălare de bani, cu o atenție deosebită acordată determinării corecte a profitului ce urmează a fi confiscat. Inculpații, A.A. și B.B., și-au văzut confirmate condamnările pentru infracțiuni grave, dar Curtea a clarificat și unele aspecte cruciale privind confiscarea bunurilor provenite din activități ilicite.
Cazul și Decizia Curții
Judecătorul de instrucție preliminară al Tribunalului din Biella îi condamnase pe A.A. și B.B. la pedepse concordate pentru diverse infracțiuni, inclusiv abuz de încredere calificat și spălare de bani. Sentința atacată a dispus confiscarea unor bunuri semnificative, dar recurenții au contestat motivarea din spatele determinării profitului ce urma a fi confiscat.
Curtea a precizat că măsura profitului infracțiunii de spălare de bani trebuie să ia în considerare exclusiv avantajul patrimonial efectiv obținut de autorul operațiunilor de spălare de bani.
Conceptul de Profit și Produs al Infracțiunilor
Un aspect central al sentinței vizează distincția dintre profit și produsul infracțiunilor. Pentru Curte, profitul trebuie calculat pe baza avantajului economic direct derivat din infracțiuni, nu pe valoarea totală a bunurilor spălate. Acest demers se aliniază cu dispozițiile europene și convențiile internaționale privind spălarea de bani, care vizează asigurarea unei confiscări eficiente a veniturilor ilicite.
- Profitul trebuie să reprezinte avantajul economic obținut prin conduita ilicită.
- Confiscarea nu poate depăși valoarea profitului efectiv realizat.
- Curtea a reiterat importanța respectării indicațiilor din normele europene în materie de spălare de bani.
Concluzii
Sentința nr. 18184 din 2024 a Curții de Casație reprezintă un pas important în clarificarea disciplinei referitoare la confiscarea bunurilor provenite din infracțiuni de spălare de bani și abuz de încredere. Aceasta subliniază necesitatea unei evaluări atente a profitului, garantând astfel o mai mare protecție a drepturilor persoanelor vătămate și o aplicare mai justă a sancțiunilor penale.
