Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția a II-a Penală, Decizia nr. 13352/2023: Autospălarea de bani în lumina falimentului prin deturnare

Recentul verdict al Înaltei Curți de Casație și Justiție, nr. 13352 din 30 martie 2023, oferă o interpretare importantă în materie de autoriciclare și faliment prin deturnare. În acest caz, Curtea s-a confruntat cu necesitatea de a examina posibilitatea de a configura infracțiunea de autoriciclare în legătură cu fapte deja integrate în infracțiunea de faliment, subliniind principiile care reglementează materia și importanța distincției dintre cele două tipuri de infracțiuni.

Cazul analizat

Cazul îl privește pe A.A., investigat pentru faliment prin deturnare și autoriciclare. Tribunalul Libertății din Roma respinsese cererea de sechestru preventiv formulată de Procurorul Republicii, susținând că transferul de sume de la o societate ulterior falimentată către alte societăți din grup nu integra ipoteza autoriciclării. Cu toate acestea, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul, considerând că reinvestirea veniturilor ilicite în activități economice putea, de fapt, să configureze o ipoteză de autoriciclare.

Rațiunea autoriciclării este tocmai aceea de a evita contaminarea economiei legale.

Analiza deciziei

Curtea a clarificat că, pentru a configura autoriciclarea, este necesară o conduită disimulatoare ulterioară infracțiunii suport, în acest caz falimentul. Este fundamental să existe o schimbare în titularitatea juridică a venitului ilicit, deoarece aceasta complică identificarea provenienței sale. Curtea a subliniat că operațiunile trasabile și emiterea de facturi nu exclud automat punerea sub acuzare, deoarece este necesară evaluarea aptitudinii conduitei de a obstacula identificarea provenienței infracționale a bunului.

• Conduita disimulatoare trebuie să fie autonomă și ulterioară infracțiunii suport.
• Transferul venitului ilicit către un subiect diferit poate constitui autoriciclare.
• Este necesară analiza capacității disimulatoare a conduitei la momentul realizării acesteia.

Concluzii

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție scoate în evidență necesitatea unei evaluări atente a conduitei de autoriciclare, mai ales în cazurile în care acestea se intersectează cu infracțiuni de faliment. Decizia nr. 13352 din 2023 stabilește clar că simplul transfer de sume nu poate fi considerat automat ca autoriciclare, cu excepția cazului în care se demonstrează o disimulare efectivă a provenienței ilicite. Acest demers permite protejarea ordinii publice economice, evitând ca veniturile din infracțiuni să contamineze piața legală, și clarifică limitele punerii sub acuzare în raport cu principiile legalității și ale non-dublării incriminărilor.