監督当局に対する法的保護

監督官庁の職務執行妨害罪で刑事訴訟に直面することは、会社の取締役、ゼネラルマネージャー、監査役、清算人にとって極めて重要な局面です。これは、企業統治の根幹を揺るがす訴えであり、迅速かつ綿密な防御戦略を必要とします。ミラノで活動する刑事弁護士として、私はこれらの状況の繊細さを完全に理解しており、専門家としての評判と企業の継続性が試される場面です。私の目標は、司法当局の前でこれらの告発に応じなければならない人々に対し、明確なガイダンスと確固たる技術的防御を提供することです。

法的枠組み：民法第2638条

公的監督当局の職務執行妨害罪は、民法第2638条によって規定されています。この条項は、法律で定められた監督当局（Consob、Banca d'Italia、IVASSなど）への通知において、監督下にある者の経済的、財産的、または財務的状況に関する評価の対象となる事実であっても、真実でない具体的な事実を開示する会社の最高幹部の行為を罰します。また、法律は、通知されるべき事実を、その他の詐欺的な手段で隠蔽する者も罰します。保護される法的利益は、企業の透明性と、担当監督当局による管理活動の有効性であることを理解することが不可欠です。この犯罪の複雑さは、それがしばしば危険犯であるという事実にあり、たとえ実際の財産的損害が発生していなくても、その行為が監督機能を妨害するのに適している場合には、処罰が科される可能性があるという点にあります。

ビアンウッチ法律事務所の企業刑事弁護におけるアプローチ

経済刑事法を専門とするミラノの弁護士、マルコ・ビアンウッチ弁護士のアプローチは、企業文書および監督当局とのやり取りに関する厳密な技術的分析に基づいています。これらのケースでは、弁護は法的議論に限定されるべきではなく、訴えの原因となった会計および管理上の評価のメリットに入り込む必要があります。ビアンウッチ法律事務所の戦略は、取締役の行動の正当性または善意を証明するために、しばしば専門技術コンサルタントとの協力を含みます。私たちの優先事項は、犯罪の成立に不可欠な要素である故意の告発仮説を覆すために、事実上の真実を再構築することです。各ステップは、個人であれ、D.Lgs. 231/2001に基づき関与する可能性のある会社であれ、クライアントの立場を保護するために慎重に検討されます。

よくある質問

監督妨害罪にはどのような刑罰がありますか？

民法は、この種の企業犯罪に対して厳しい刑罰を定めています。懲役は1年から4年ですが、その行為が株主または債権者に財産的損害を与えた場合は、刑罰が倍増する可能性があります。処罰の厳しさは、立法者が監督機関への正確な情報提供を重視していることを反映していることに注意することが重要です。

監督当局が結局真実を発見した場合でも、犯罪は成立しますか？

はい、犯罪は監督活動の結果にかかわらず成立する可能性があります。判例は、この犯罪を具体的な危険犯とみなす傾向があります。これは、偽の通知または隠蔽が、当局を欺くのに適しているか、またはその活動を妨害するのに適しているだけで十分であり、たとえ監督機関が他のチャネルを通じて正しい情報を入手できたとしても、犯罪が成立することを意味します。

この犯罪で告発される可能性のある人物は誰ですか？

この犯罪は、いわゆる「固有犯」であり、会社内の資格のある人物のみが犯すことができます。民法第2638条は、取締役、ゼネラルマネージャー、会社の会計書類の作成担当役員、監査役、清算人を具体的に特定しています。ただし、資格のある人物が不正行為を犯すように扇動または幇助した場合、外部の人物も犯罪に関与する可能性があります。

取締役の有罪判決の場合、会社は何かリスクを負いますか？

絶対にそうです。監督職務執行妨害罪は、行政法人責任の前提となる犯罪に含まれており、立法令231/2001によって規定されています。犯罪が会社の利益または有利のために犯された場合、会社は、同種の犯罪を防止するのに適した組織モデルを採用し、効果的に実施したことを証明しない限り、重い罰金および禁止措置を受ける可能性があります。

ケース評価の依頼

貴社または貴社の取締役が監督当局との関係に関する調査に関与している場合、迅速かつ専門的に行動することが不可欠です。企業犯罪分野で刑事弁護士として長年の経験を持つマルコ・ビアンウッチ弁護士は、貴社の立場を分析し、最善の防御戦略を定義するために対応いたします。秘密厳守のプロフェッショナルな相談については、ミラノのVia Alberto da Giussano 26にあるビアンウッチ法律事務所にご連絡ください。