الاحتيال وغسل الأموال الذاتي: تعليق على حكم محكمة النقض، القسم الثاني، رقم 17641 لعام 2024
تحلل حكم محكمة النقض بالتفصيل الجرائم المتعلقة بالاحتيال وغسل الأموال الذاتي، مع التركيز على ديناميات الاستيلاء غير المشروع من خلال إنشاء صندوق استئماني. قضية نموذجية لحماية الثروات المعرضة للخطر.
تحليل الحكم الصادر عن محكمة النقض الجنائية رقم 40389 لعام 2023: التقادم وغسل الأموال
تقدم الحكم الأخير للمحكمة العليا توضيحات هامة حول طبيعة جريمة غسل الأموال الذاتي ومدة تقادمها، مما يبرز التمييز بين الحالات المستقلة والمحددة.
تحليل حكم النقض الجنائي رقم 3743 لسنة 2024: الاستيلاء وإعادة غسل الأموال
تقدم الحكم الأخير لمحكمة النقض حول غسيل الأموال وإعادة غسيل الأموال نقاطًا هامة حول مبررات الأحكام والاختصاص الإقليمي. يتم تحليل موقف A.A. و B.B. مع تسليط الضوء على الآثار القانونية والقضائية.
الحكم رقم 11325 لعام 2023: غسل الأموال والمقامرة
تحليل الحكم الأخير الصادر عن محكمة النقض الذي يتناول موضوع إعادة تبييض الأموال المرتبط باستخدام المال في المراهنات الرياضية، مع تسليط الضوء على الآثار القانونية والتفسيرات التنظيمية.
محكمة النقض، القسم الثاني، حكم، رقم 13352/2023: إعادة غسل الأموال في ضوء الإفلاس بسبب التبديد.
تحلل حكم محكمة النقض تعقيد التبييض الذاتي فيما يتعلق بالإفلاس بسبب التبديد، موضحة الفروق بين الحالتين وآثار ذلك على النظام الاقتصادي.
تحليل الحكم الصادر عن محكمة النقض، القسم الثاني، رقم 47331 لسنة 2023: الحجز والتقادم في الاحتيال.
توضح الحكم الأخير من محكمة النقض الموقف بشأن الحجز الوقائي في حالة انقضاء مدة جريمة الاحتيال، من خلال دراسة العلاقة مع إعادة التدوير الذاتي والتداعيات القانونية للممتلكات المحتجزة.
تحليل حكم المحكمة العليا الجنائية رقم 49955 لعام 2023: جمعيات من النوع المافيوي وتواطؤ الأشخاص في الجريمة.
تقدم حكم محكمة النقض الصادر في 15 ديسمبر 2023 مؤشرات مهمة حول إمكانية تشكيل جريمة الانتماء إلى منظمة إجرامية والمشكلات المرتبطة بالأدلة والعقوبات. تحليل للجدل القانوني والآثار العملية في حالات التواطؤ في الجريمة.
تحليل الحكم الصادر عن محكمة النقض الجنائية رقم 39489/2023: جمعية مافيوية وغسل الأموال الذاتي.
تحدد حكم محكمة النقض بتاريخ 28 سبتمبر 2023 المسؤولية الجنائية للمتهمين المتورطين في أنشطة الجمعيات المافيوية، والابتزاز، وإعادة غسل الأموال، موضحة الحدود والتفاعلات بين الأنواع المختلفة من الجرائم.
تعليق على حكم محكمة النقض الجنائية، القسم الثاني، رقم 40790 لعام 2024: الاحتيال والمسؤولية المالية
تحليل الحكم رقم 40790 من محكمة النقض المتعلقة بجريمة الاحتيال في المجال المالي، ومسؤوليات A.A. و B.B.، والآثار القانونية على المستثمرين المعنيين.
تعليق على الحكم رقم 38009 لعام 2023: أهمية البيانات الشخصية للتمويل الحكومي.
توضح الحكم الأخير رقم 38009 لعام 2023 متطلبات القبول في الرعاية على نفقة الدولة، مشددة على أهمية التعريف الصحيح للطالب.