判决评论 Cass. Pen.，第 II 庭，2023 年第 49691 号：窝赃和不谨慎购买
意大利最高法院刑事第二庭 2023 年 10 月 10 日第 49691 号的最新判决，对与洗钱罪相关的刑事责任提供了重要的反思，特别是在涉及两名被告 A.A. 和 B.B. 的案件中，他们被指控共谋窝赃罪。最高法院在分析上诉人的理由并重申适用的法律原则后，确认了罗马上诉法院的判决。
案件背景
在本案中，A.A. 和 B.B. 因触犯意大利刑法典第 648-bis 条关于洗钱犯罪所得的罪行而被判刑。尽管辩方辩称涉案车辆 Smart 没有被改动，并且其中一名共犯已承担责任，但上诉法院认为有足够的证据证明被告的责任。
意大利最高法院重申，洗钱罪的构成，仅仅是采取旨在阻碍识别犯罪所得的资金和财产来源的活动即可完成。
法院判决理由分析
法院宣布两名被告提出的上诉不可受理，并指出其论点不够具体，仅是重复了已审议过的理由。特别是，判决明确指出，洗钱罪是一种提前完成的犯罪，即使在没有对财产进行明显篡改的情况下也能构成，就像本案中未被改动的车辆一样。
- 洗钱罪的刑事责任不要求对财产进行物理修改。
- 只要行为人采取了阻碍识别犯罪来源的行动即可。
- 共犯的陈述必须在整体证据的背景下进行评估。
结论
意大利最高法院 2023 年第 49691 号判决对洗钱罪提供了重要的澄清，特别是在需要确凿的责任证据方面。法院能够区分财产是否被篡改与犯罪是否构成，并强调即使在货物没有被操纵迹象的情况下，也可能产生刑事责任。该判决强调了对证据和案件事实进行深入分析的重要性，为未来处理窝赃和洗钱案件提供了有意义的见解。
