マネーロンダリングの捜査、特に外国の管轄権や複雑な資金の流れが関わる場合、現在の法制度において最もデリケートな課題の一つです。ヨーロッパで最も重要な金融センターの一つであるミラノで活動する刑事弁護士として、この分野で嫌疑通知や予防措置の通知を受けることによる懸念やストレスのレベルを十分に理解しています。国際的なマネーロンダリングの告発は、個人の自由を脅かすだけでなく、専門的な評判や資産を短期間で壊滅させる可能性があります。
国際的な文脈におけるマネーロンダリング犯罪
イタリア刑法第648条のビスで規定されているマネーロンダリング犯罪は、犯罪行為（過失によらないもの）に由来する現金、資産、その他の利益を交換または譲渡し、またはそれらに関連して、その犯罪的な由来の特定を妨げるようなその他の取引を行った者を罰します。これらの行為が国境を越える場合、我々は、いわゆる国際的なマネーロンダリングに直面します。これらのシナリオでは、イタリアの司法当局は、海外の資本を追跡するために、国際協力の手段（司法共助や欧州捜査令状（OEI）など）を利用するため、弁護の複雑さは指数関数的に増加します。
現在の法規制は非常に厳格で広範です。捜査は、しばしば金融情報ユニット（UIF）から送信される疑わしい取引の報告（SOS）に基づいており、タックスヘイブンや銀行規制が異なる国が関与する可能性があります。犯罪の訴追のために、マネーロンダリングの実行者が前提となる犯罪（例えば、脱税や詐欺）に関与していた必要は必ずしもなく、資金の違法な由来についての認識があれば十分であることを理解することが極めて重要です。この側面は、完璧な技術的弁護に支えられていない場合、被告人の立場を特に脆弱にします。
ビアンヌッチ法律事務所の刑事弁護へのアプローチ
ミラノで企業法および金融法の専門家であるマルコ・ビアンヌッチ弁護士のアプローチは、積極的かつ分析的な弁護戦略によって際立っています。国際的なマネーロンダリングの事件では、弁護は法廷での法的な議論に限定されるだけでなく、訴追された資金の流れの技術的な詳細な分析を必然的に含める必要があります。当事務所は、専門家コンサルタントや会計士と協力して、資本の合法的な由来を再構築し、訴追の仮説を根本から覆します。
弁護戦略は、いくつかのレベルで構成されています。まず、いわゆる「前提となる犯罪」の存在を確認します。資金が由来する犯罪の確実な証拠がない場合、マネーロンダリングの告発は揺らぐ可能性があります。次に、海外で収集された証拠の合法性を分析し、国際司法共助の手続きの遵守と、イタリアの訴訟における書類の利用可能性を確認します。マルコ・ビアンヌッチ弁護士の目標は、被告人のすべての権利が保護されることを保証し、しばしば合法的な税務計画行為と違法なマネーロンダリング行為を混同する捜査の自動化に対抗することです。
よくある質問
国際的なマネーロンダリングで有罪判決を受けた場合、どのようなリスクがありますか？
刑法第648条のビスで定められた刑罰は、4年から12年の懲役と、最大25,000ユーロの罰金です。ただし、職業（銀行業や金融業など）の遂行中に犯された場合、刑罰は加重されます。さらに、国際的なケースでは、罰則のさらなる強化を伴う特定の加重措置が適用される可能性があり、犯罪の対象となった資産または同等の価値の資産の没収も行われます。
国際司法共助による捜査はどのように機能しますか？
イタリア検察庁が、資金が海外に移転されたと疑う場合、司法共助を通じて外国の司法当局に協力を要請します。この手段により、銀行書類の取得、証人の聴取、または国境を越えた差し押さえが可能になります。刑事弁護士として、私の仕事は、この手続きが国際条約および弁護権の尊重をもって実行されたことを確認し、収集された証拠の利用を不可能にする可能性のある無効を主張することです。
脱税でマネーロンダリングの告発を受けることは可能ですか？
はい、これは非常に頻繁なシナリオです。移転または再投資された資金が、刑事的に関連性のある脱税（前提となる犯罪）の成果である場合、その由来を隠蔽するための後続の取引は、マネーロンダリング犯罪を構成する可能性があります。ただし、弁護は、心理的要素（故意）の欠如、またはケースの特定の状況に応じて、いわゆる罰せられない自己マネーロンダリングの範囲内であれば処罰されない可能性を証明するために取り組みます。
マネーロンダリングで嫌疑通知を受けた場合、どうすればよいですか？
最初のルールは、弁護士に相談するまで捜査官に対して沈黙を保つことです。書類を検討し、戦略を定義するために、この分野の専門家弁護士に直ちに連絡することが不可欠です。検察側が持つ証拠の状況を知らずに自発的な供述をすることは、弁護のラインを回復不能なほど損なう可能性があります。
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国際的なマネーロンダリングの告発には、特定の技術的専門知識と、国際的な捜査のダイナミクスに関する深い知識が必要です。このような捜査に関与している、または関与する可能性があると懸念している場合は、何も偶然に任せないでください。マルコ・ビアンヌッチ弁護士は、最大限の機密性とプロフェッショナリズムをもって、あなたの立場を分析するために待機しています。
ミラノのVia Alberto da Giussano, 26にあるビアンヌッチ法律事務所にご連絡いただき、アポイントメントを設定して、あなたの弁護を構築してください。