Pranje novca i prevara u vezi sa prenosom imovine: Kasacioni sud br. 13083/2025 pojašnjava odnos između čl. 648-bis i 512-bis Krivičnog zakonika

Odlukom br. 13083/2025, donetom 3. aprila 2025. godine, VI Krivično odeljenje Kasacionog suda se pozabavilo osetljivim pitanjem: kada prenos imovine sa namerom prevare (član 512-bis Krivičnog zakonika) ostaje samostalan, a kada se, naprotiv, apsorbuje u šire krivično delo pranja novca (član 648-bis Krivičnog zakonika). Presuda, proizašla iz žalbe koju je podneo A. B. protiv presude Apelacionog suda u Ređo Kalabriji, nudi dragocene uvide za pravne stručnjake, istražitelje i preduzeća.

Normativni kontekst

Zakonodavac je predvideo dve naizgled slične norme:

• Član 648-bis Krivičnog zakonika – kažnjava svakoga ko zameni, prenese ili iskoristi u privrednim aktivnostima novac, dobra ili druge koristi proistekle iz krivičnog dela, ometajući njihovo poreklo.
• Član 512-bis Krivičnog zakonika – sankcioniše svakoga ko fiktivno pripiše trećim licima vlasništvo nad dobrima ili sredstvima sa ciljem izbegavanja konfiskacije ili olakšavanja nezakonitih aktivnosti.

Obe ove pravne situacije imaju za cilj da se suprotstave upravljanju nezakonitim prihodima; međutim, član 512-bis sadrži klauzulu rezerve („osim ako delo ne predstavlja teže krivično delo“), koja treba da ustupi mesto strožijim slučajevima. I upravo je na ovu tačku Kasacioni sud doneo odluku.

Srž presude

Krivično delo pranja novca, kao krivično delo slobodne forme i eventualno progresivnog nastanka, koje se može ostvariti i višestrukim radnjama usmerenim na ometanje nezakonitog porekla novca, dobara ili drugih koristi, apsorbuje krivično delo prenosa imovine sa namerom prevare na osnovu klauzule rezerve iz čl. 512-bis Krivičnog zakonika u slučaju kada ovo poslednje predstavlja segment složenijeg ponašanja pranja novca. Komentar: Sud kvalifikuje pranje novca kao „krivično delo progresivnog nastanka“. Ako tipično ponašanje iz čl. 512-bis predstavlja samo jednu etapu – to jest, jednu od mnogih radnji usmerenih na prikrivanje porekla dobra – ono gubi svoju samostalnost i apsorbuje se. Iz toga proizilazi da, ukoliko je fiktivni prenos dobara funkcionalan za širi plan prikrivanja, sudija će morati da inkriminiše samo čl. 648-bis, sa očiglednim posledicama na kaznu, zastarelost i istražne instrumente (na primer, prisluškivanje iz čl. 266 Zakonika o krivičnom postupku).

U konkretnom slučaju, odbrana je tvrdila da su fiktivni korporativni doprinosi imali samostalne svrhe, ali je Vrhovni sud smatrao da su oni deo jedinstvenog plana pranja novca, poništavajući presudu drugostepenog suda bez vraćanja na ponovno suđenje radi eliminacije dupliranja krivičnih dela.

Operativne implikacije

Za one koji istražuju i za one koji brane, ova odluka sugeriše neke smernice:

• Jedinstvo krivičnog plana: mora se proceniti da li su različite radnje funkcionalne za globalni plan prikrivanja.
• Alternativna inkriminacija: javni tužilac može pretpostaviti obe pravne situacije u fazi pritvora, ali u fazi suđenja moraće da odabere težu.
• Konfiskacija i preventivne mere: apsorpcija ne sprečava primenu proširene konfiskacije iz čl. 240-bis Krivičnog zakonika, pod uslovom da postoje pretpostavke.
• Usklađenost sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava: izbegavanje dvostrukog kažnjavanja štiti princip suštinskog ne bis in idem (član 4 Protokola br. 7 Evropske konvencije o ljudskim pravima).

Zaključci

Presuda br. 13083/2025 potvrđuje već utvrđeni pravac (videti Kasacioni sud 38141/2022 i 39489/2023) i precizno redefiniše granice između pranja novca i prenosa imovine sa namerom prevare. Klauzula rezerve iz čl. 512-bis deluje kao pravi „filter“: kada postoji jedinstveno ponašanje prikrivanja, rezidualno krivično delo ustupa mesto pranju novca. Razumevanje ove dinamike je neophodno za pravilno postavljanje istraga, odbrambenih strategija i korporativne usklađenosti. U suštini, ova odluka ponovo potvrđuje potrebu izbegavanja preklapanja kazni i promoviše sistematsko čitanje krivičnog prava imovine, u skladu sa principima proporcionalnosti i razumnosti pravnog sistema.