Komentim mbi Vendimin nr. 34630 të vitit 2023: Konfiskimi i zgjeruar dhe origjina e pasurive

Vendimi nr. 34630 i datës 12 maj 2023 i Gjykatës së Lartë (Corte di Cassazione) bën pjesë në një kontekst juridik kompleks, që ka të bëjë me konfiskimin e zgjeruar të parashikuar nga neni 240-bis i Kodit Penal. Ky dispozitiv ka nxitur debate të gjera, sidomos në lidhje me origjinën e pasurive të konfiskuara dhe efektivitetin e justifikimeve të paraqitura nga të pandehurit.

Çfarë përcakton vendimi

Rasti në shqyrtim ka pasur si protagonist G. V., i cili u gjend në nevojë për të justifikuar origjinën e një pasurie të nënshtruar sekuestrimit. Gjykata ka sqaruar se, në rastin e konfiskimit të zgjeruar, nuk mjafton të dëshmohet se fondet e përdorura për blerjen e pasurisë janë përfituar përmes një kredie, nëse këto fonde vijnë nga veprimtari kriminale. Rëndësia e këtij vendimi qëndron në parimin se kontrata e kredisë nuk mund të shërbejë si mburojë për të justifikuar akumulimin e paligjshëm të pasurisë.

Konfiskimi i zgjeruar - Rëndësia, për qëllime të justifikimit të origjinës së pasurisë, që shumën për blerjen e saj t'i jenë përfituar ligjërisht si kredi - Në rastin e përmbushjes së detyrimit që rrjedh nga kredia me burim të paligjshëm - Përjashtim - Arsye. Në temën e konfiskimit të ashtuquajtur "të zgjeruar" sipas nenit 240-bis të Kodit Penal, nuk ka rëndësi, për qëllime të justifikimit të origjinës së pasurisë, që burimi i përdorur për blerjen e pasurisë së nënshtruar sekuestrimit të përbëhet nga shuma të lëshuara si kredi, në rastin kur paratë e destinuara për përmbushjen e detyrimit që rrjedh nga ky kontratë vijnë nga zhvillimi i veprimtarisë kriminale. (Në motivacion, Gjykata ka pohuar se, në këtë rast, kontrata e kredisë përbën një segment të një operacioni të paligjshëm më të gjerë, të synuar për të shmangur qëllimin e ndaluar nga rendi juridik, pra për të lejuar që i pandehuri të ruajë pasuri të lidhura me një akumulim të paligjshëm pasuror).

Implikime juridike dhe praktike

Ky vendim përfaqëson një hap të rëndësishëm përpara në luftën kundër krimit ekonomik dhe pastrimit të parave. Në fakt, ai sqaron se përdorimi i mjeteve ligjore, siç janë kreditë, nuk mund të përdoret për të fshehur origjinën e paligjshme të fondeve. Implikimet janë të rëndësishme për profesionistët e së drejtës dhe për institucionet, pasi theksojnë nevojën për një mbikëqyrje të vazhdueshme mbi flukset financiare dhe operacionet pasurore.

• Rëndësia e transparencës në operacionet pasurore.
• Nevoja për të identifikuar origjinën e ligjshme të fondeve.
• Roli aktiv i institucioneve në parandalimin e pastrimit të parave.

Përfundime

Në përfundim, vendimi nr. 34630 i vitit 2023 ofron një interpretim të qartë të konfiskimit të zgjeruar dhe origjinës së pasurive, duke theksuar sërish se thjesht ekzistenca e një kontrate kredie, nëse shoqërohet me fonde të paligjshme, nuk mund të justifikojë blerjen e pasurive. Ky orientim jurisprudencial përfaqëson një pengesë efektive për ata që synojnë të përdorin sisteme ligjore për të maskuar veprimtari të paligjshme, dhe forcon parimin se ligjshmëria duhet të mbizotërojë në çdo transaksion ekonomik.