Articole de jurisprudență despre spălarea de bani
Descoperă cele mai recente articole de jurisprudență și informații legale despre spălarea de bani pe blogul Studio Legale Bianucci.
Intenția în infracțiunea de utilizare a banilor de proveniență ilicită: comentariu la decizia nr. 14215/2025 a Curții de Casație
Curtea de Casație, prin decizia nr. 14215/2025, precizează natura intenției în infracțiunea de utilizare a banilor, bunurilor sau a altor bunuri de proveniență infracțională conform art. 648-ter Cod Penal: este suficientă simpla conștientizare, chiar și generică, a originii ilicite a banilor. Analizăm pașii cheie și implicațiile practice pentru profesioniști, întreprinderi și operatori din domeniul juridic.
Spălarea transfrontalieră de bani și locul consumării: Curtea de Casație nr. 14175/2025 clarifică jurisdicția italiană
Prin hotărârea nr. 14175/2025, Curtea de Casație clarifică faptul că, în cazul infracțiunii de spălare de bani realizată prin transferuri de fonduri din străinătate, este suficientă o singură retragere sau un singur credit în Italia pentru a stabili competența judecătorilor naționali, definind cu precizie conceptul de „fragment de conduită”.
Analiza Hotărârii nr. 3044 din 2024: Tentativă de Spălare de Bani și Configurabilitatea Infracțiunii.
Sentința nr. 3044 din 2024 a Curții de Apel din Bari clarifică configurabilitatea tentativei de spălare de bani, punând accent pe distincția între infracțiunile cu consumare anticipată și infracțiunile cu consumare diferită.
Spălare de bani și infracțiunea prealabilă: limitele schimbării acuzației conform Curții de Casație (Hotărârea nr. 11483/2025)
Curtea de Casație, prin Hotărârea nr. 11483 din 2025, trasează o linie clară pentru reîncadrarea infracțiunii prealabile în infracțiunea de spălare de bani, subliniind indispensabilitatea contradictorialității depline. O analiză crucială pentru înțelegerea garanțiilor defensive în procesul penal și a implicațiilor practice ale unei modificări a acuzației.
Sentința Cass. pen. nr. 13793/2025: auto-spălare de bani și limitele confiscării profitului între infracțiunea suport și cea derivată
Curtea de Casație, prin decizia nr. 13793/2025, clarifică când și cât se poate confisca în caz de auto-spălare de bani: întreaga valoare obiect al unor conduite de disimulare este profit, dar fără a dubla constrângerea asupra acelorași bunuri. Analiza consecințelor practice pentru acuzați și apărători.
Auto-spălare de bani și pluralitate de infracțiuni precursoare: Decizia nr. 18847/2025 a Curții de Casație
Curtea de Casație, prin decizia nr. 18847 din 2025, clarifică limitele infracțiunii de auto-spălare de bani în prezența mai multor infracțiuni precursoare, subliniind cum răspunderea se poate extinde și asupra celor care participă la o singură infracțiune, cu condiția să fie conștienți de originea ilicită a bunurilor și să intenționeze să îi împiedice trasabilitatea, o analiză crucială pentru protecția patrimoniului și lupta împotriva criminalității.
Competența Teritorială în Spălarea Banilor: Importanța Primului Act conform Curții de Casație (Sentința nr. 10525/2025)
Curtea de Casație, prin sentința nr. 10525 din 2025, stabilește un principiu crucial pentru competența teritorială în cazul spălării banilor. Descoperiți cum 'primul act' al conduitei ilicite devine punctul central pentru o acțiune judiciară mai rapidă și mai eficientă împotriva infracțiunilor economice complexe.
Comentariul la Sentința nr. 45230 din 2024: Infracțiunea de Spălare de Bani și Configurațiile Sale.
Analiza hotărârii Curții de Apel din Milano care clarifică modul de configurare a infracțiunii de spălare de bani, evidențiind importanța trasabilității și a provenienței banilor.
Spălare de bani și transfer fraudulos de valori: Curtea de Casație nr. 13083/2025 clarifică relația dintre art. 648-bis și 512-bis c.p.
Hotărârea nr. 13083/2025 a Curții de Casație stabilește o importantă regulă de absorbție între spălarea de bani și transferul fraudulos de valori, influențând strategiile de apărare în infracțiunile împotriva patrimoniului și oferind perspective de reflecție asupra investigațiilor, acuzațiilor și pedepselor.
Analiza Hotărârii Cass. pen. nr. 10927 din 2024: Măsuri Cautelare și Spălarea Banilor.
Explorăm temele de spălare a banilor și măsurile preventive personale în lumina hotărârii Curții Supreme, evidențiind principiile juridice implicate și implicațiile pentru dreptul penal.