Analiza Sentinței nr. 3044 din 2024: Tentativă de Spălare de Bani și Configurabilitatea Infracțiunii

Sentința nr. 3044 din 2024, emisă de Curtea de Apel din Bari, abordează un subiect de mare importanță în dreptul penal: configurabilitatea tentativei de spălare de bani. În mod specific, Curtea a declarat inadmisibil recursul prezentat de M. D. F., clarificând că tentativa de spălare de bani este configurabilă, contrar celor susținute în decizii anterioare. Acest articol își propune să analizeze implicațiile acestei hotărâri, evidențiind referințele normative și jurisprudența pertinentă.

Tentativa de Spălare de Bani: Poziția Curții

Potrivit Curții, fapta infracțională prevăzută de art. 648-bis din Codul Penal, referitoare la spălarea de bani, nu este construită ca o infracțiune cu consumare anticipată. Acest lucru implică faptul că tentativa de spălare de bani poate exista, deoarece nu este necesar ca infracțiunea să se realizeze complet pentru a configura tentativa. Curtea, analizând cazul, a făcut referire la diverse norme și maxime jurisprudențiale, printre care:

• Art. 56 din Codul Penal, care definește tentativa de infracțiune;
• Art. 648-bis din Codul Penal, care reglementează infracțiunea de spălare de bani;
• Legea 19/03/1990 nr. 55, care tratează măsuri de prevenire;
• Decretul-lege 21/03/1978 nr. 59, referitor la infracțiunile financiare.

Maxima Sentinței: O Clarificare Esențială

Spălare de bani - Tentativă - Configurabilitate - Existență - Motive. Tentativa de spălare de bani este configurabilă, deoarece fapta infracțională prevăzută de art. 648-bis cod. pen., în formularea actuală, nu este construită ca o infracțiune cu consumare anticipată.

Această maximă evidențiază un aspect crucial al dreptului penal: înțelegerea distincției dintre infracțiunile cu consumare anticipată și cele cu consumare amânată. De fapt, în infracțiunile cu consumare anticipată, infracțiunea este considerată completă odată ce actele necesare au fost îndeplinite, în timp ce în cele cu consumare amânată, cum ar fi spălarea de bani, este suficientă realizarea unor acte pregătitoare pentru a configura tentativa. Acest lucru înseamnă că intervenția autorității judiciare este justificată chiar și în faza de tentativă, protejând astfel ordinea juridică de conduite potențial ilicite.

Concluzii

În concluzie, sentința nr. 3044 din 2024 reprezintă un pas important înainte în înțelegerea normativității referitoare la spălarea de bani și tentativele de infracțiune. Curtea de Apel din Bari a clarificat că tentativa de spălare de bani este pe deplin configurabilă, consolidând protecția ordinii juridice împotriva activităților ilicite. Această clarificare este fundamentală nu numai pentru profesioniștii din domeniul juridic, ci și pentru toți cei care operează în sectorul economic și financiar, unde riscul de spălare de bani este mereu prezent.