إن مواجهة إجراءات تطبيق تدبير وقائي يتعلق بالأصول تجربة مزعزعة للاستقرار، تؤثر على جوهر الاستقرار الاقتصادي الشخصي أو التجاري. غالبًا ما تأتي هذه الإجراءات بشكل غير متوقع، حيث يتم تجميد الحسابات المصرفية والعقارات وأصول الشركة بناءً على شكوك أو تحقيقات أولية. بصفتي محاميًا جنائيًا في ميلانو، يدرك المحامي ماركو بيانوتشي خطورة الموقف والحاجة الملحة للتدخل باستراتيجية دفاعية فورية وصحيحة تقنيًا. هدفنا هو حماية حقوق الملكية وإثبات شرعية الأصول المتراكمة، وتقديم إرشاد آمن في مجال قانوني معقد وخادع.

الإطار التنظيمي: قانون مكافحة المافيا والاعتداء على الأصول غير المشروعة

تخضع تدابير الوقاية المتعلقة بالأصول بشكل أساسي للمرسوم التشريعي 159/2011، المعروف باسم قانون مكافحة المافيا. من الضروري فهم أن هذه الأدوات القانونية تعمل على مسار موازٍ ومستقل عن الإجراءات الجنائية التقليدية. هذا يعني أنه يمكن إصدار أمر بالحجز أو المصادرة حتى في غياب إدانة نهائية، أو حتى في حالة انتهاء الإجراء الجنائي بالبراءة أو التقادم. الافتراض ليس اليقين بارتكاب جريمة، بل ما يسمى بالخطورة الاجتماعية للشخص، وقبل كل شيء، عدم التناسب بين مستوى المعيشة أو الأصول المملوكة والدخل المعلن أو النشاط الاقتصادي الممارس.

عادة ما ينقسم الإجراء إلى مرحلتين حاسمتين: الحجز، وهو ذو طبيعة مؤقتة واحترازية، والمصادرة، التي تحدد الاستيلاء النهائي على الأصل وانتقاله إلى الدولة. يهدف التشريع إلى استهداف الأصول التي يُعتقد أنها ناتجة عن أنشطة غير مشروعة أو التي قد يؤدي إعادة استثمارها إلى تسهيل هذه الأنشطة. ومع ذلك، فإن نطاق القانون واسع ويمكن أن يشمل أيضًا أطرافًا ثالثة أو ورثة، مما يجعل التحليل المتعمق لأصل كل أصل أمرًا ضروريًا.

نهج مكتب المحاماة بيانوتشي في الدفاع عن الأصول

يتطلب الدفاع في مسائل تدابير الوقاية كفاءات تتجاوز القانون الجنائي التقليدي، لتشمل جوانب محاسبية وشركات ومالية. يعتمد نهج المحامي ماركو بيانوتشي، المحامي الخبير في قانون الاقتصاد الجنائي في ميلانو، على إعادة بناء تحليلية ومستندية لتاريخ أصول العميل. لا نكتفي بالاعتراض بشكل عام على الاتهامات، بل نعمل على تفكيك افتراض عدم تناسب الدخل.

غالبًا ما تتضمن استراتيجية المكتب التعاون مع مستشارين فنيين من الطرف لتقديم تقارير محاسبية صارمة، قادرة على تتبع التدفقات المالية المشروعة التي أدت إلى شراء الأصول المحجوزة. يتم فحص كل نفقة وكل استثمار وكل دخل لإثبات المصدر المشروع للموارد. التدخل في الوقت المناسب، حتى في مرحلة الحجز، أمر بالغ الأهمية لتجنب تحول الإجراء إلى مصادرة نهائية. يهدف عملنا القانوني إلى استعادة الحقيقة الواقعية، مع تسليط الضوء على أن الأصول هي نتيجة عمل مشروع وادخار، وليس أنشطة إجرامية.

أسئلة متكررة

هل يمكن مصادرة أصولي حتى لو تمت تبرئتي في المحاكمة الجنائية؟

نعم، هذا ممكن. تدابير الوقاية المتعلقة بالأصول مستقلة عن الإجراءات الجنائية. يقيم قاضي الوقاية بشكل مستقل الأدلة الظرفية. إذا اعتقد أن الأصول ذات مصدر غير مشروع أو غير متناسبة مع الدخل، فيمكنه إصدار أمر بمصادرتها حتى في حالة البراءة من الجريمة الأساسية، ما لم ينفي الحكم بالبراءة بشكل جذري الحقائق التي تستند إليها التدبير.

ماذا يعني بالضبط عدم تناسب الدخل؟

يحدث عدم التناسب عندما تكون قيمة الأصول المملوكة أو مستوى المعيشة الذي يتم الحفاظ عليه غير مبرر مقارنة بالدخل المعلن للأغراض الضريبية أو النشاط الاقتصادي الممارس. بالنسبة للمحامي الجنائي، فإن إثبات عدم وجود هذا التناسب هو محور الدفاع: من الضروري إثبات أن كل أصل تم شراؤه بموارد مشروعة، أو ميراث، أو هبات، أو مكاسب تم فرض ضرائب عليها بانتظام أو معفاة.

هل يمكن حجز الأصول المسجلة باسم أفراد العائلة أو أطراف ثالثة؟

بالتأكيد نعم. ينص القانون على إمكانية استهداف الأصول المسجلة بشكل وهمي لأطراف ثالثة (وكلاء، زوج/زوجة، أطفال) إذا ثبت أن السيطرة الفعلية تعود للشخص المقترح للتدبير. في هذه الحالات، يجب أن يشمل الدفاع أيضًا حماية الأطراف الثالثة المعنية، وإثبات قدرتها الاقتصادية الفعلية وحقيقة التسجيل.

ما هي المواعيد النهائية للاعتراض على مرسوم الحجز؟

المواعيد النهائية ضيقة للغاية وتختلف حسب مرحلة الإجراء. من الضروري التصرف فورًا بعد إخطار بمرسوم الحجز لإعداد جلسة الغرفة الاستشارية. يمكن أن تؤدي التأخيرات أو التقاعس عن العمل إلى تعريض إمكانية استعادة الأصول للخطر بشكل لا رجعة فيه. لهذا السبب، فإن الدعم الفوري من محامٍ خبير أمر حاسم.

اطلب استشارة استراتيجية

إذا تلقيت إخطارًا بالحجز أو كنت قلقًا بشأن أمن أصولك بسبب تحقيقات جارية، فالوقت عامل حاسم. المحامي ماركو بيانوتشي متاح لتحليل وضع أصولك ووضع أفضل خط دفاعي. اتصل بمكتب المحاماة بيانوتشي في ميلانو لتقييم سري ومهني لحالتك.