A Falência Fraudulenta: Compreender e Defender

O Que É a Falência Fraudulenta?

A falência fraudulenta é um crime financeiro complexo que ocorre quando um empresário, já declarado falido, realiza atos destinados a subtrair bens ou alterar a contabilidade para enganar os credores. Este delito é regulado pelo Código Penal italiano, que estabelece os critérios e as sanções.

Quando se Configura o Crime?

O crime de falência fraudulenta se configura em diversas circunstâncias, incluindo:

• Desvio de bens: O empresário subtrai intencionalmente bens da massa falida.
• Falsificação de documentos: Documentos contábeis são alterados ou destruídos para esconder a real situação econômica.
• Pagamentos preferenciais: Pagamentos são feitos a determinados credores em detrimento de outros.

"A falência fraudulenta não é apenas um crime econômico, mas um ato que mina a confiança no sistema financeiro."

Contestar o Crime em Tribunal

Defender-se da acusação de falência fraudulenta requer uma estratégia legal bem definida. Aqui estão alguns passos chave:

• Coleta de provas: É essencial reunir todas as provas documentais que possam demonstrar a boa-fé do empresário.
• Análise da contabilidade: Uma revisão detalhada da contabilidade da empresa pode evidenciar erros ou omissões não intencionais.
• Testemunhos: Envolver testemunhas que possam confirmar as intenções legítimas do empresário.

Demonstrar a Boa-Fé

Para demonstrar a boa-fé em tribunal, o acusado deve provar que as ações não tinham a intenção de fraudar os credores. Isso pode incluir:

• Documentação detalhada: Contratos, faturas e comunicações que mostrem transparência nas operações empresariais.
• Consultorias legais e fiscais: Evidências de que seguiu conselhos profissionais para gerenciar corretamente a situação financeira.
• Provas de intenções lícitas: Demonstrar que as ações estavam voltadas para a continuidade empresarial e não para a fraude.

Conclusões

A falência fraudulenta é uma acusação grave, mas com uma preparação adequada e uma defesa sólida, é possível demonstrar a própria inocência. Se você precisa de assistência legal sobre este tema, entre em contato com o Escritório de Advocacia Bianucci. A equipe de especialistas, liderada pelo Dr. Marco Bianucci, está pronta para te apoiar em cada fase do processo.