La Faillite Frauduleuse : Comprendre et Défendre

Qu'est-ce que la Faillite Frauduleuse ?

La faillite frauduleuse est un délit financier complexe qui se produit lorsqu'un entrepreneur, déjà déclaré en faillite, effectue des actes visant à soustraire des biens ou à altérer la comptabilité pour tromper les créanciers. Ce délit est régi par le Code Pénal italien, qui en établit les critères et les sanctions.

Quand le Délit se Configure-t-il ?

Le délit de faillite frauduleuse se configure dans différentes circonstances, notamment :

• Détournement de biens : L'entrepreneur soustrait intentionnellement des biens de la masse faillie.
• Falsification de documents : Des documents comptables sont altérés ou détruits pour cacher la réelle situation économique.
• Paiements préférentiels : Des paiements sont effectués à certains créanciers au détriment d'autres.

"La faillite frauduleuse n'est pas seulement un délit économique, mais un acte qui mine la confiance dans le système financier."

Contester le Délit au Tribunal

Se défendre contre l'accusation de faillite frauduleuse nécessite une stratégie juridique bien définie. Voici quelques étapes clés :

• Collecte des preuves : Il est essentiel de rassembler toutes les preuves documentaires pouvant démontrer la bonne foi de l'entrepreneur.
• Analyse de la comptabilité : Un examen détaillé de la comptabilité de l'entreprise peut mettre en évidence des erreurs ou des omissions non intentionnelles.
• Témoignages : Impliquer des témoins pouvant confirmer les intentions légitimes de l'entrepreneur.

Démontrer la Bonne Foi

Pour prouver la bonne foi au tribunal, l'accusé doit démontrer que ses actions n'avaient pas pour but de frauder les créanciers. Cela peut inclure :

• Documentation détaillée : Contrats, factures et communications montrant la transparence dans les opérations commerciales.
• Consultations juridiques et fiscales : Preuves d'avoir suivi des conseils professionnels pour gérer correctement la situation financière.
• Preuves d'intentions licites : Prouver que les actions étaient orientées vers la continuité de l'entreprise et non vers la fraude.

Conclusions

La faillite frauduleuse est une accusation grave, mais avec une préparation adéquate et une défense solide, il est possible de prouver son innocence. Si vous avez besoin d'assistance juridique sur ce sujet, contactez le Cabinet d'Avocats Bianucci. L'équipe d'experts dirigée par Me Marco Bianucci est prête à vous soutenir à chaque étape du processus.