Delitos Societarios y Financieros
Los delitos societarios y financieros se refieren a ilícitos que comprometen el correcto funcionamiento de las actividades empresariales, de los mercados financieros y del sistema económico en general. En el Estudio Legal Bianucci, ofrecemos asistencia legal altamente especializada para la gestión de estas complejas situaciones, garantizando una defensa efectiva tanto para los imputados como para las empresas víctimas de ilícitos.
Nuestra experiencia abarca todos los delitos que involucran la gestión empresarial, la transparencia financiera y la protección del patrimonio empresarial, con un enfoque estratégico y personalizado para cada caso.
Un sistema económico sano y transparente se basa en el respeto de las normas societarias y financieras, protegiendo a empresas, inversores y consumidores.
Principales delitos societarios y financieros
El Estudio Legal Bianucci se ocupa de una amplia gama de delitos societarios y financieros, entre los cuales:
- Quiebra fraudulenta: delito relacionado con la quiebra de una empresa, cuando los administradores ocultan bienes o recursos para sustraerlos a los acreedores;
- Falsedad en los estados financieros: omisiones o manipulaciones en los documentos contables para alterar la representación de la situación económica y patrimonial;
- Insider trading: uso de información privilegiada para obtener ventajas en los mercados financieros;
- Lavado de dinero: operaciones destinadas a ocultar el origen ilícito de sumas de dinero o bienes;
- Delitos fiscales: como la evasión fiscal o la omisión de pago de tributos;
- Corrupción entre privados: ilícitos destinados a obtener ventajas económicas mediante comportamientos no transparentes.
Cómo podemos ayudarte
El Estudio Legal Bianucci proporciona asistencia completa en todas las fases de los procedimientos penales relacionados con delitos societarios y financieros. Entre nuestros principales servicios se encuentran:
- Asesoría preventiva para la gestión de la conformidad legal en las actividades empresariales;
- Defensa penal para administradores, directivos y empleados involucrados en procedimientos judiciales;
- Protección de las empresas víctimas de ilícitos a través de acciones legales específicas;
- Apoyo en las relaciones con las autoridades judiciales y los órganos de control;
- Asistencia en la gestión de litigios en el ámbito financiero y societario.
Gracias a nuestro profundo conocimiento del derecho societario y penal, podemos abordar incluso los casos más complejos, garantizando soluciones específicas y oportunas.
La quiebra fraudulenta es un delito que se produce cuando, en caso de quiebra, se sustraen bienes o recursos de la empresa para impedir el pago a los acreedores. Se castiga con penas severas.
Los delitos de falsedad en los estados financieros se configuran cuando en los documentos contables se omiten o alteran datos relevantes, con el objetivo de obtener ventajas económicas o engañar a los socios, acreedores o inversores.
En caso de sospecha de insider trading, es fundamental acudir a un abogado experto y reportar el caso a las autoridades competentes para iniciar las investigaciones necesarias y proteger sus derechos.
El lavado de dinero se castiga con penas de prisión y multas elevadas. Las consecuencias pueden incluir la confiscación de bienes y el inicio de procedimientos judiciales contra las personas involucradas.
Sí, el Estudio ofrece asistencia a las empresas víctimas de delitos financieros y societarios, apoyándolas en la presentación de denuncias, en la constitución de parte civil y en la gestión de controversias legales.