商业欺诈指控的战略辩护

收到搜查令或因商业欺诈罪受到调查，对任何企业家或专业人士来说都是一个关键时刻。除了可能面临的个人刑事后果外，公司的声誉以及多年来与客户建立的信任也岌岌可危。作为米兰的刑事辩护律师，Marco Bianucci律师深知，此类指控往往并非源于蓄意欺骗的恶意，而是源于生产链的复杂性、标签错误或非故意的差异。及时通过专业且有条理的辩护来处理此事，对于保护企业的持续经营和您的法律地位至关重要。

商业经营中的欺诈罪：法律规定

意大利刑法第515条规定了商业经营中的欺诈罪。该条款惩罚任何在商业活动经营中或在向公众开放的商店中，向买方交付了与承诺的商品不同（或在来源、产地、质量或数量上不同）的动产。判例法将此定义为交付“aliud pro alio”，即交付与承诺的商品实质上不同的商品。需要强调的是，即使买方没有直接遭受经济损失，该罪行也可能成立；因为受保护的法律利益是商业交易的公平性和诚信性。

此类案件范围非常广泛，可能包括各种情况：从销售假冒品牌产品（即使质量良好）到销售地理来源与标签所示不同的食品，再到提供技术特性低于合同约定的工业品。对于精通企业刑事法律的律师来说，区分纯粹的民事违约（通过损害赔偿解决）和刑事欺诈（需要欺诈意图，即欺骗对方的意识和意愿）至关重要。

Bianucci律师事务所的企业辩护方法

Marco Bianucci律师，一位在米兰专精公司刑事法律的律师，以分析性和多学科的方法处理商业欺诈案件。辩护不仅限于法庭，而是始于深入的辩护调查，旨在重建生产和商业链。目标是尽可能证明犯罪的主观要素不存在，即企业家缺乏欺诈意图。事实上，许多被指控的差异往往是由于组织失误、供应商疏忽或对复杂行业法规的错误解读所致，而非欺骗策略。

Bianucci律师事务所的辩护策略旨在强调客户的善意以及为预防此类风险而采取的适当组织模式。在许多情况下，行政违法行为与刑事犯罪之间的界限非常模糊；律师的任务正是要突出那些可能导致案件被驳回或无罪释放的技术和事实要素。保护企业声誉始终是该律所所有法律行动的指导原则，因为该律所深知，对于一个企业来说，形象是无价的无形资产。

常见问题

商业欺诈罪会面临什么风险？

刑法规定处以不超过两年的监禁或不超过2,065欧元的罚款。然而，如果犯罪涉及贵重物品或适用特定加重情节，后果可能会更严重。此外，对于公司而言，根据第231/2001号法令，可能会触发附加处罚和行政责任，这可能会影响公司的运营。

商业欺诈与诈骗有何区别？

主要区别在于行为方式。在诈骗罪（刑法第640条）中，需要使用欺骗或诱骗手段，使受害者产生错误，从而为行为人带来损失和不正当的利润。而在商业欺诈罪（刑法第515条）中，只需在商业活动中交付了与约定不同的商品，即使没有特定的欺骗手段，即使买方没有实际遭受财产损失，也可能构成犯罪。

公司是否要为员工的欺诈行为负责？

是的，公司可能需要承担责任。如果犯罪是为了公司的利益或利益而犯下的，根据第231/2001号法令，公司可能面临行政犯罪责任。因此，企业家必须证明已采取并有效实施了适当的组织和管理模式，以防止发生此类犯罪。

如何为食品欺诈指控进行辩护？

在食品行业，法规极其严格。辩护通常需要技术顾问的协助，以分析标签、可追溯性和产品成分。辩护的目标通常是证明任何差异都不构成对公众健康的危害，并且是偶然的错误，而非系统性的欺诈行为。

在米兰申请法律咨询

如果您的公司卷入商业欺诈调查，或者您担心某项商业行为可能使您面临刑事风险，请不要等到情况恶化。请联系Marco Bianucci律师，对您的案件进行初步评估。Bianucci律师事务所位于米兰Via Alberto da Giussano 26，随时准备为您提供保护您的工作和职业自由所需的专业知识和谨慎。