सजा कैस. पेन. संख्या 13793/2025: मनी लॉन्ड्रिंग और जब्ती की सीमाएं

8 अप्रैल 2025 को जमा किए गए निर्णय संख्या 13793 के साथ, सुप्रीम कोर्ट, दूसरी आपराधिक खंड, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जब्त की जाने वाली राशि - जो कि बिल्कुल भी निर्विवाद नहीं है - पर फिर से विचार करता है, जैसा कि अनुच्छेद 648-ter 1 सी.पी. में है। अपील जी. जी. द्वारा लिवोर्नो के पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसने अवैध गतिविधि से प्राप्त संपत्ति पर निवारक जब्ती की पुष्टि की थी। सुप्रीम कोर्ट, अध्यक्ष एम. डी'ए., रिपोर्टर एस. आर., अपील को खारिज करता है लेकिन फोरेंसिक अभ्यास के लिए निर्णायक स्पष्टीकरण प्रदान करता है, जिससे "दोहरे जब्ती" के जोखिम को दूर किया जा सके।

निर्णय का सार

सुप्रीम कोर्ट दो निर्देशांकों की पहचान करता है:

• मनी लॉन्ड्रिंग का लाभ "साफ" की गई संपत्ति के पूरे मूल्य के साथ मेल खाता है, न कि केवल गुप्त संचालन से उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य के साथ।
• हालांकि, एक ही मूल्य को दो बार जब्त करने का आदेश देना, इसे पूर्ववर्ती अपराध (जैसे गबन, धोखाधड़ी) के लाभ के रूप में और व्युत्पन्न अपराध (मनी लॉन्ड्रिंग) के उत्पाद के रूप में योग्य बनाना अवैध है।

कोर्ट संयुक्त खंडों के निर्णय संख्या 4145/2023 और संख्या 4953/2020 का उल्लेख करता है, जो अनुच्छेद 322-ter सी.पी.पी. के साथ व्याख्यात्मक निरंतरता की पुष्टि करता है, जो अपराध और संपत्ति की जब्ती के बीच आनुपातिकता को अनिवार्य करता है।

मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का लाभ गुप्त संचालन की वस्तुओं के मूल्य के पूरे मूल्य में पाया जाना चाहिए, न कि केवल उस आचरण से उत्पन्न काल्पनिक "अतिरिक्त मूल्य" में जो व्युत्पन्न अपराध को पूरा करता है, लेकिन किसी भी मामले में, बंधन को दोगुना करना, या पूर्ववर्ती अपराध के प्रत्यक्ष लाभ के रूप में और व्युत्पन्न अपराध के उत्पाद के रूप में एक ही मूल्य को जब्त करना वैध नहीं है।

सरल शब्दों में, कोर्ट बताता है कि आत्म-दोषी मूल पूंजी की जब्ती से छूट का दावा नहीं कर सकता है, लेकिन साथ ही अभियोजन पक्ष और न्यायाधीश एक ही राशि को दो बार "जोड़" नहीं सकते हैं: यह ईसीएचआर (मामला रायमोंडो बनाम इटली) और अनुच्छेद 49 सी.एफ.ई.यू. में निर्धारित आनुपातिकता के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा।

प्रक्रियात्मक पहलू और रक्षा रणनीतियाँ

इसलिए बचाव पक्ष को यह सत्यापित करना होगा:

• क्या जब्ती के आदेश में पूर्ववर्ती अपराध के लाभ को मनी लॉन्ड्रिंग के लाभ से अलग किया गया है;
• क्या मात्रा निर्धारण में दोहराव का जोखिम है;
• विभिन्न संपत्तियों पर कई प्रतिबंधों को उचित ठहराने वाले आरोपों के स्वायत्त अध्यायों की उपस्थिति।

इसके विपरीत, अभियोजन पक्ष "साफ" किए गए पूरे मूल्य को लक्षित करना जारी रख सकता है, जब तक कि वह ओवरलैप से बचता है। पिछली, अक्सर अधिक दंडात्मक, प्रथा की तुलना में नवीनता महत्वपूर्ण है: अनुच्छेद 321 सी.2 सी.पी.पी. के तहत निवारक जब्ती सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो सकती है।

नागरिक और कर संबंधी निहितार्थ

यह निर्णय निवारक प्रक्रियाओं, दिवालियापन और कर वसूली को भी प्रभावित करता है। जहां एक ही संपत्ति पर कई ऋणग्रस्तताएँ हैं, वहां आपराधिक जब्ती के लिए निवारक जब्ती और नागरिक जब्ती के बीच अंतर करना आवश्यक होगा, जिससे अनुचित ओवरलैप से बचा जा सके जो लेनदारों की प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत का त्याग करता है।

निष्कर्ष

निर्णय संख्या 13793/2025 दंडात्मक आवश्यकताओं और संपत्ति की सुरक्षा के बीच संतुलन को मजबूत करता है। संदेश स्पष्ट है: "जो कुछ भी धोया जाता है वह जब्त किया जा सकता है, लेकिन केवल एक बार"। आर्थिक आपराधिक कानून के संचालकों के लिए, यह एक मार्गदर्शक मानदंड है जो वित्तीय प्रवाह के विश्लेषण में अधिक कठोरता की मांग करता है और आनुपातिक नहीं जब्ती के खिलाफ अपील की सफलता की संभावनाओं को मजबूत करता है।