मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी: कैस. पेन., सेज़. II, संख्या 8793/2024 पर टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट, सेक्शन II, संख्या 8793/2024 का हालिया फैसला, मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर धोखाधड़ी में मिलीभगत के अपराधों के बीच अंतर के संबंध में दिलचस्प अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए एक व्यक्ति की सजा की पुष्टि की, प्राप्त धन की अवैध उत्पत्ति के बारे में अभियुक्त की जागरूकता के मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डाला। आइए निर्णय के मुख्य बिंदुओं और इसके कानूनी निहितार्थों का विश्लेषण करें।

निर्णय का संदर्भ

मामले में ए.ए. शामिल है, जिसे शुरू में ट्यूरिन की अदालत ने बरी कर दिया था, लेकिन बाद में अपील अदालत ने साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धन के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दोषी ठहराया था। बचाव पक्ष ने अभियुक्त की सद्भावना और उसके आचरण में दुर्भावना की कमी का तर्क देते हुए इस फैसले को चुनौती दी।

अपील न्यायाधीश ने अभियुक्त के बैंक खाते का उपयोग पिछले साइबर धोखाधड़ी के एपिसोड से प्राप्त धन जमा करने के लिए करने को महत्वपूर्ण सबूत माना।

अदालत के तर्क

सुप्रीम कोर्ट ने बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत अपील के कारणों को अस्वीकार्य माना, इस बात पर जोर देते हुए कि वैधता के न्यायाधीश का कार्य निचली अदालतों के न्यायाधीशों की जगह लेना नहीं है, बल्कि यह सत्यापित करना है कि क्या बाद वाले ने उपलब्ध सभी तत्वों की जांच की है और पर्याप्त औचित्य प्रदान किया है। विशेष रूप से, अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला:

• अभियुक्त की जिम्मेदारी तब मौजूद होती है जब यह साबित हो जाता है कि उसने अपने बैंक खाते में अवैध उत्पत्ति से प्राप्त धन प्राप्त किया है, भले ही धोखाधड़ी के अपराध में उसकी सक्रिय भागीदारी न हो।
• संभावित दुर्भावना को प्राप्त धन की अवैध उत्पत्ति के संबंध में जोखिम की स्वीकृति के रूप में भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
• पूर्ववर्ती अपराध में मिलीभगत का मुद्दा सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, क्योंकि धोखाधड़ी के अपराधियों के साथ विशिष्ट समझौतों की अनुपस्थिति का अर्थ है कि अभियुक्त को मिलीभगत का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, बल्कि केवल मनी लॉन्ड्रिंग का।

निष्कर्ष

निर्णय संख्या 8793/2024 मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी जिम्मेदारियों पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबिंब का प्रतिनिधित्व करता है। अदालत ने दोहराया कि आपराधिक जिम्मेदारी को कॉन्फ़िगर करने के लिए प्राप्त धन की अवैध उत्पत्ति के बारे में जागरूकता मौलिक है। यह मामला परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डालता है, साथ ही धोखाधड़ी की घटनाओं से जुड़े विभिन्न अपराधों के बीच अंतर को स्पष्ट करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है। तेजी से जटिल कानूनी संदर्भ में, कानून के पेशेवरों को नियमों के सही अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए इन पहलुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए।