Transfert Frauduleux de Valeurs : Quand la Réitération Configure la Pluralité de Crimes selon la Cour de Cassation (Arrêt 18413/2025)
La Cour de Cassation, par l'arrêt n° 18413/2025, délimite clairement les frontières du transfert frauduleux de valeurs, établissant quand la réitération de détentions fictives de biens et de sociétés donne lieu à plusieurs crimes autonomes, avec des conséquences significatives en termes de prescription et de responsabilité pénale. Une analyse cruciale pour comprendre la lutte contre la criminalité économique.
Cassazione pénale 12732/2025 : responsabilité de l'intermédiaire dans le transfert frauduleux de valeurs
L'arrêt de la Cour de cassation n° 12732/2025 approfondit la portée de l'art. 512-bis c.p., précisant que celui qui prête son nom pour dissimuler des biens illicites répond en concours avec l'auteur principal. Une analyse des motifs de la décision et des implications pratiques pour les professionnels et les entreprises.
Recyclage et transfert frauduleux de valeurs : la Cour de cassation n° 13083/2025 clarifie la relation entre les articles 648-bis et 512-bis c.p.
L'arrêt n° 13083/2025 de la Cour de cassation établit une importante règle d'absorption entre le recyclage et le transfert frauduleux de valeurs, influençant les stratégies de défense dans les crimes contre le patrimoine et offrant des pistes de réflexion sur les enquêtes, les contestations et les peines.