ปรากฏการณ์แพลตฟอร์มเทรดปลอมและการคุ้มครองทางกฎหมาย

การค้นพบว่าตนเองตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลหรือการเทรดออนไลน์เป็นประสบการณ์ที่เลวร้าย ไม่เพียงเพราะความเสียหายทางการเงินที่ได้รับ แต่ยังรวมถึงความรู้สึกถูกละเมิดความไว้วางใจ ในฐานะ ทนายความคดีอาญา ที่มีประสบการณ์อันยาวนานในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางไซเบอร์และการเงิน ทนายมาร์โค เบียนุชชี่ เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงสภาพจิตใจของผู้ที่เห็นเงินออมของตนเองสูญหายไปกับแพลตฟอร์มที่กลายเป็นเพียงกล่องเปล่า ขั้นตอนแรกที่สำคัญไม่ใช่การยอมจำนน แต่คือการเริ่มดำเนินการตามกลยุทธ์ทางกฎหมายที่ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ในเมืองมิลาน ภูมิทัศน์ของการฉ้อโกงทางการเงินดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และต้องการแนวทางทางเทคนิค-กฎหมายที่เฉพาะเจาะจงอย่างยิ่งเพื่อพยายามกู้คืนเงินที่ถูกขโมยไปโดยมิชอบ

กรอบกฎหมาย: จากการฉ้อโกงที่ร้ายแรงไปสู่ความรับผิดชอบของตัวกลาง

ในบริบททางกฎหมายของอิตาลี การฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับโลกคริปโตและการเทรดออนไลน์ปลอมนั้น โดยหลักแล้วเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกง ซึ่งมักจะร้ายแรงขึ้นจากการใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์และการป้องกันที่อ่อนแอของเหยื่อ ตามมาตรา 640 แห่งประมวลกฎหมายอาญา อย่างไรก็ตาม ความซับซ้อนของคดีเหล่านี้อยู่ที่ลักษณะข้ามชาติขององค์กรอาชญากรรมและการไม่เปิดเผยตัวตนที่รับประกันโดยบล็อกเชน แต่เราไม่ควรมองเพียงแค่แง่มุมทางอาญาในการดำเนินคดีกับผู้ฉ้อโกง ซึ่งมักจะอาศัยอยู่ในเขตอำนาจที่ไม่ให้ความร่วมมือเท่านั้น แนวคำพิพากษาล่าสุดกำลังให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ กับความรับผิดทางแพ่งของตัวกลางทางการเงิน หรือธนาคารและแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่อนุญาตให้มีการโอนเงิน มีภาระผูกพันที่ชัดเจนในการตรวจสอบการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ซึ่งหากสถาบันสินเชื่อละเลย อาจเปิดทางไปสู่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับความประมาทในการกำกับดูแล ซึ่งเป็นโอกาสที่เป็นรูปธรรมในการเยียวยาความเสียหายแก่เหยื่อ

แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานกฎหมาย Bianucci ในการกู้คืนหนี้จากการฉ้อโกงคริปโต

ทนายมาร์โค เบียนุชชี่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาญาและกฎหมายธนาคารในเมืองมิลาน จัดการกับคดีฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลด้วยกลยุทธ์แบบสองทางและบูรณาการ การวิเคราะห์เบื้องต้นไม่ได้หยุดเพียงแค่การแจ้งความร้องทุกข์ ซึ่งมักจะเสี่ยงต่อการถูกยกฟ้องหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง สำนักงานกฎหมาย Bianucci ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามกระแสเงินบนบล็อกเชน (chain analysis) เพื่อระบุวอลเล็ตปลายทาง และหากเป็นไปได้ ให้เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่ได้รับการควบคุมซึ่งเงินอาจถูกแปลงเป็นสกุลเงินทั่วไป ในขณะเดียวกัน จะมีการวิเคราะห์อย่างเข้มงวดเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวกลางทางการเงินที่เหยื่อใช้ในการโอนเงิน หากพบความผิดปกติที่ธนาคารควรจะตรวจพบและระงับไว้ การดำเนินการทางกฎหมายจะย้ายไปสู่ระดับแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากสถาบัน เพิ่มโอกาสในการกู้คืนเงินทุนอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการดำเนินการกับผู้ฉ้อโกงที่ไม่ทราบชื่อเพียงอย่างเดียว

คำถามที่พบบ่อย

เป็นไปได้จริงหรือไม่ที่จะกู้คืนเงินที่เสียไปจากการฉ้อโกง Bitcoin?

การกู้คืนเงินทุนนั้นซับซ้อนแต่ก็ไม่เป็นไปไม่ได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงความรวดเร็วของการดำเนินการทางกฎหมาย ความสามารถในการติดตามกระแสเงินบนบล็อกเชน และที่สำคัญที่สุดคือความรับผิดชอบที่อาจเกิดขึ้นของตัวกลางทางการเงินหรือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้อง ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านการฉ้อโกงทางการเงินจะประเมินว่าจะดำเนินการกับผู้ฉ้อโกงหรือเรียกร้องจากสถาบันสินเชื่อสำหรับการขาดการกำกับดูแล

มีระยะเวลาเท่าใดในการแจ้งความฉ้อโกงออนไลน์?

ระยะเวลาที่กำหนดสำหรับการยื่นคำร้องทุกข์ทางอาญาคือสามเดือนนับจากวันที่เหยื่อได้รับทราบข้อเท็จจริงที่เป็นความผิด หรือนับจากวันที่ตระหนักว่าตนเองถูกหลอกลวง อย่างไรก็ตาม สำหรับการดำเนินการทางแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากธนาคารหรือตัวกลาง ระยะเวลาการดำเนินคดีตามกฎหมายจะยาวนานกว่ามาก โดยทั่วไปคือสิบปี

ธนาคารต้องรับผิดชอบหรือไม่หากฉันเป็นผู้อนุมัติการโอนเงินให้กับผู้ฉ้อโกง?

ในหลายกรณี คำพิพากษาของศาลยอมรับความรับผิดของธนาคารแม้ว่าการโอนเงินจะได้รับอนุมัติจากลูกค้า หากการดำเนินการนั้นมีสัญญาณความผิดปกติที่ชัดเจนซึ่งธนาคารควรจะตรวจพบตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน หากธนาคารไม่ได้ระงับการดำเนินการที่น่าสงสัยไปยังบัญชีต่างประเทศหรือแพลตฟอร์มที่ถูกรายงาน อาจต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทน

ต้องใช้อะไรบ้างในการเริ่มดำเนินการกู้คืนหนี้จากการเทรด?

สิ่งสำคัญคือต้องรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่มีอยู่: หลักฐานการโอนเงิน การสนทนา (แชท อีเมล) กับนายหน้าผู้ต้องสงสัย ภาพหน้าจอของแพลตฟอร์มเทรดปลอม และข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ เอกสารเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาญาจะใช้ในการจัดทำคำร้องทุกข์และการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เป็นไปได้

ขอประเมินกรณีของคุณ

หากคุณตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการเทรดออนไลน์หรือสกุลเงินดิจิทัล เวลาเป็นปัจจัยสำคัญ ติดต่อทนายมาร์โค เบียนุชชี่ ที่สำนักงานในเมืองมิลาน ณ Via Alberto da Giussano, 26 เพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์ของคุณอย่างละเอียด ด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิคและกฎหมาย เราจะตรวจสอบว่ามีเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการเริ่มดำเนินการกู้คืนและปกป้องสิทธิ์ของคุณหรือไม่