Феномен фальшивых торговых платформ и правовая защита

Обнаружение того, что вы стали жертвой мошенничества, связанного с криптовалютами или онлайн-трейдингом, — это разрушительный опыт, не только из-за понесенного экономического ущерба, но и из-за ощущения нарушения вашего доверия. Как адвокат по уголовным делам с многолетним опытом борьбы с киберпреступностью и финансовыми преступлениями, адвокат Марко Биануччи глубоко понимает состояние тех, кто видит, как их сбережения исчезают на платформах, оказывающихся пустыми ящиками. Первый фундаментальный шаг — это не смирение, а своевременное начало целенаправленной юридической стратегии. В Милане ландшафт цифрового финансового мошенничества постоянно развивается и требует чрезвычайно специфического технико-юридического подхода для попытки возмещения незаконно присвоенных сумм.

Нормативное регулирование: от мошенничества при отягчающих обстоятельствах до ответственности посредников

В итальянском правовом контексте мошенничество, связанное с миром криптовалют и фальшивым онлайн-трейдингом, в основном квалифицируется как преступление мошенничества, часто усугубляемое использованием компьютерных средств и уязвимостью жертвы, согласно статье 640 Уголовного кодекса. Однако сложность этих случаев заключается в транснациональном характере преступных организаций и анонимности, гарантируемой блокчейном. Но не следует ограничиваться только уголовно-правовым аспектом преследования мошенника, который часто находится в юрисдикциях, не идущих на сотрудничество. Недавняя судебная практика уделяет все больше внимания гражданско-правовой ответственности финансовых посредников, то есть банков и бирж, которые допустили перевод средств. Действительно, существуют конкретные обязательства по мониторингу противодействия отмыванию денег (AML), которые, если их игнорируют кредитные учреждения, могут открыть путь к требованию возмещения ущерба за вину в надзоре, предлагая реальную возможность компенсации для жертвы.

Подход юридической фирмы Bianucci к взысканию долгов по мошенничеству с криптовалютами

Адвокат Марко Биануччи, будучи экспертом в области уголовного и банковского права в Милане, подходит к случаям мошенничества с криптовалютами с двойной и интегрированной стратегией. Предварительный анализ не ограничивается простым заявлением о преступлении, которое часто рискует быть отклоненным, если оно не подкреплено надежными техническими доказательствами. Юридическая фирма Bianucci сотрудничает с IT-экспертами для отслеживания потоков в блокчейне (chain analysis) с целью идентификации кошельков назначения и, по возможности, их связи с регулируемыми биржами, где средства могли быть конвертированы в фиатную валюту. Параллельно проводится строгий анализ поведения банковского посредника, использовавшегося жертвой для осуществления банковских переводов. Если возникают аномалии, которые банк должен был обнаружить и заблокировать, юридические действия переходят в гражданскую плоскость для взыскания ущерба с учреждения, что значительно увеличивает шансы на возврат капитала по сравнению с действиями только против неизвестных мошенников.

Часто задаваемые вопросы

Действительно ли возможно вернуть деньги, потерянные в результате мошенничества с биткоинами?

Возврат средств сложен, но не невозможен. Это зависит от различных факторов, включая своевременность юридических действий, отслеживаемость потоков в блокчейне и, прежде всего, от возможной ответственности банковских посредников или задействованных бирж. Адвокат, специализирующийся на финансовом мошенничестве, оценит, следует ли возбуждать дело против мошенников или предъявлять претензии к кредитным учреждениям за ненадлежащий надзор.

Каковы сроки подачи заявления о мошенничестве в Интернете?

Срок подачи уголовной жалобы составляет три месяца с момента, когда жертва узнала о факте, составляющем преступление, то есть с момента, когда она осознала, что стала жертвой мошенничества. Однако для гражданских исков о возмещении ущерба против банков или посредников сроки исковой давности намного дольше, как правило, десять лет.

Несет ли банк ответственность, если я сам авторизовал переводы мошенникам?

Во многих случаях судебная практика признает ответственность банка, даже если переводы были авторизованы клиентом, если операция имела явные признаки аномалии, которые учреждение должно было обнаружить в соответствии с законодательством о борьбе с отмыванием денег. Если банк не заблокировал подозрительные операции в зарубежные счета или на заявленные платформы, он может быть обязан возместить ущерб.

Что нужно для начала процесса взыскания долгов по трейдингу?

Необходимо собрать всю имеющуюся документацию: доказательства произведенных переводов, переписку (чаты, электронные письма) с предполагаемыми брокерами, скриншоты фальшивой торговой платформы и любые другие полезные данные. Эта документация станет основой, на которой адвокат, специализирующийся на уголовном праве, построит заявление о преступлении и возможное требование о возмещении ущерба.

Запросите оценку вашего дела

Если вы стали жертвой мошенничества, связанного с онлайн-трейдингом или криптовалютами, время — решающий фактор. Свяжитесь с адвокатом Марко Биануччи в офисе в Милане по адресу Via Alberto da Giussano, 26, для детального анализа вашей ситуации. Путем технического и юридического анализа мы проверим наличие предпосылок для возбуждения дела о взыскании и защиты ваших прав.