Het fenomeen van valse handelsplatforms en juridische bescherming

Ontdekken dat u slachtoffer bent geworden van oplichting met betrekking tot cryptocurrencies of online trading is een verwoestende ervaring, niet alleen vanwege de economische schade, maar ook vanwege het gevoel van schending van uw vertrouwen. Als strafrechtadvocaat met ruime ervaring in de bestrijding van cybercriminaliteit en financiële misdrijven, begrijpt advocaat Marco Bianucci diepgaand de gemoedstoestand van degenen die hun spaargeld zien verdwijnen op platforms die lege hulzen blijken te zijn. De eerste fundamentele stap is niet berusting, maar de tijdige inzet van een gerichte juridische strategie. In Milaan evolueert het landschap van digitale financiële fraude voortdurend en vereist het een uiterst specifieke technisch-juridische aanpak om te proberen de onrechtmatig ontnomen bedragen terug te vorderen.

Wettelijk kader: van verzwaarde oplichting tot de aansprakelijkheid van tussenpersonen

In het Italiaanse juridische kader vormen fraude gerelateerd aan de cryptowereld en valse online handel voornamelijk het misdrijf oplichting, vaak verzwaard door het gebruik van informatiemiddelen en de verminderde verdediging van het slachtoffer, conform artikel 640 van het Wetboek van Strafrecht. De complexiteit van deze zaken ligt echter in de transnationale aard van criminele organisaties en de anonimiteit die door de blockchain wordt gegarandeerd. Men mag zich echter niet beperken tot alleen het strafrechtelijke aspect van de vervolging van de fraudeur, die vaak in niet-coöperatieve jurisdicties verblijft. Recente jurisprudentie besteedt steeds meer aandacht aan de civielrechtelijke aansprakelijkheid van financiële tussenpersonen, oftewel de banken en beurzen die de overdracht van fondsen hebben toegestaan. Er zijn namelijk specifieke anti-witwas (AML) monitoringverplichtingen die, indien genegeerd door kredietinstellingen, de weg kunnen openen voor een schadeclaim wegens nalatigheid in toezicht, wat een concrete mogelijkheid tot herstel voor het slachtoffer biedt.

De aanpak van Advocatenkantoor Bianucci bij het innen van vorderingen uit crypto-oplichting

Advocaat Marco Bianucci, werkzaam als advocaat gespecialiseerd in strafrecht en bankrecht in Milaan, pakt gevallen van oplichting met cryptocurrencies aan met een dubbele en geïntegreerde strategie. De voorlopige analyse stopt niet bij de eenvoudige aangifte, die vaak dreigt te worden geseponeerd als deze niet wordt ondersteund door solide technische elementen. Advocatenkantoor Bianucci werkt samen met IT-experts voor het traceren van de stromen op de blockchain (chain analysis), om de bestemmingswallets te identificeren en, indien mogelijk, deze te koppelen aan gereguleerde beurzen waar de fondsen mogelijk zijn omgezet in fiatvaluta. Parallel daaraan wordt een rigoureuze analyse uitgevoerd van het gedrag van de bankinstelling die door het slachtoffer is gebruikt om de overschrijvingen te doen. Als er afwijkingen naar voren komen die de bank had moeten detecteren en blokkeren, verschuift de juridische actie naar het civiele vlak om schadevergoeding van de instelling te eisen, waardoor de kans op kapitaalherstel aanzienlijk toeneemt in vergelijking met alleen actie tegen onbekende fraudeurs.

Veelgestelde Vragen

Is het echt mogelijk om geld terug te krijgen dat verloren is gegaan bij Bitcoin-oplichting?

Het terugkrijgen van fondsen is complex, maar niet onmogelijk. Het hangt af van verschillende factoren, waaronder de tijdigheid van de juridische actie, de traceerbaarheid van de stromen op de blockchain en vooral de mogelijke aansprakelijkheid van de betrokken bankinstellingen of beurzen. Een advocaat gespecialiseerd in financiële fraude zal beoordelen of er actie moet worden ondernomen tegen de fraudeurs of dat de kredietinstellingen moeten worden aangesproken wegens gebrek aan toezicht.

Wat is de termijn om aangifte te doen van online oplichting?

De peremptoire termijn voor het indienen van een strafrechtelijke klacht is drie maanden vanaf het moment dat het slachtoffer kennis kreeg van het feit dat een misdrijf is gepleegd, oftewel vanaf het moment dat men zich realiseerde te zijn opgelicht. Voor civiele schadeclaims tegen banken of tussenpersonen zijn de verjaringstermijnen echter veel langer, over het algemeen tien jaar.

Is de bank aansprakelijk als ik zelf de overschrijvingen naar de fraudeurs heb goedgekeurd?

In veel gevallen erkent de jurisprudentie een aansprakelijkheid van de bank, zelfs als de overschrijvingen door de klant zijn goedgekeurd, indien de transactie duidelijke afwijkende indicatoren vertoonde die de instelling had moeten opmerken op basis van de anti-witwasregelgeving. Als de bank verdachte transacties naar buitenlandse rekeningen of gemelde platforms niet heeft geblokkeerd, kan zij aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding.

Wat is er nodig om een incassoprocedure voor handelsfraude te starten?

Het is essentieel om alle beschikbare documentatie te verzamelen: bewijs van uitgevoerde overschrijvingen, correspondentie (chats, e-mails) met de vermeende makelaars, screenshots van het valse handelsplatform en alle andere nuttige gegevens. Deze documentatie zal de basis vormen waarop de advocaat gespecialiseerd in strafrecht de aangifte en de eventuele schadeclaim zal opbouwen.

Vraag een beoordeling van uw zaak aan

Als u slachtoffer bent geworden van oplichting met betrekking tot online trading of cryptocurrencies, is tijd cruciaal. Neem contact op met advocaat Marco Bianucci in zijn kantoor in Milaan, Via Alberto da Giussano, 26, voor een diepgaande analyse van uw situatie. Via een technische en juridische analyse zullen we de voorwaarden verifiëren om een herstelactie te starten en uw rechten te beschermen.