偽の取引プラットフォームの現象と法的保護

仮想通貨またはオンライン取引に関連する詐欺の被害者になったことを発見することは、経済的損害だけでなく、信頼の侵害という感覚にとっても壊滅的な経験です。サイバー犯罪および金融犯罪との戦いにおいて確固たる経験を持つ刑事弁護士として、マルコ・ビアンヌッチ弁護士は、空っぽの箱であることが判明したプラットフォームに貯蓄が消えていく人々の精神状態を深く理解しています。最初の重要なステップは諦めではなく、的を絞った法的戦略を迅速に開始することです。ミラノでは、デジタル金融詐欺の状況は常に進化しており、不当に奪われた金額の回収を試みるには、非常に専門的な技術的・法的アプローチが必要です。

規制の枠組み：加重詐欺から仲介者の責任まで

イタリアの法制度において、仮想通貨の世界および偽のオンライン取引に関連する詐欺は、主に詐欺罪を構成し、刑法第640条に基づき、情報通信手段の使用および被害者の防御能力の低下による加重詐欺となることがよくあります。しかし、これらの事件の複雑さは、犯罪組織の国際的な性質とブロックチェーンによって保証される匿名性にあります。ただし、詐欺師の処罰という刑事的側面だけに限定されるべきではありません。詐欺師はしばしば協力の進んでいない管轄区域に居住しています。最近の判例では、資金の移転を許可した銀行や取引所などの金融仲介者の民事責任にますます注目が集まっています。実際、マネーロンダリング防止（AML）のための監視義務があり、これらが信用機関によって無視された場合、監視義務違反による損害賠償請求への道が開かれ、被害者にとって具体的な補償の可能性が生まれます。

仮想通貨詐欺からの債権回収におけるビアンヌッチ法律事務所のアプローチ

マルコ・ビアンヌッチ弁護士は、ミラノで刑事法および銀行法の専門家として活動し、二重かつ統合された戦略で仮想通貨詐欺の事件に対応しています。予備的な分析は、単なる告訴・告発にとどまりません。これらは、堅固な技術的証拠に裏打ちされていない場合、しばしば却下されるリスクがあります。ビアンヌッチ法律事務所は、ブロックチェーン上のフロー（チェーン分析）を追跡するためにコンピューター専門家と協力し、宛先ウォレットを特定し、可能であれば、資金が法定通貨に換算された可能性のある規制された取引所にリンクさせます。同時に、被害者が送金に使用した銀行仲介者の行動について厳格な分析が行われます。銀行が検出してブロックすべき異常が見つかった場合、法的措置は民事レベルに移り、機関に対する監視義務違反による損害賠償を請求し、詐欺師のみに対する訴訟と比較して、資本回収の可能性を大幅に高めます。

よくある質問

ビットコイン詐欺で失ったお金を取り戻すことは本当に可能ですか？

資金の回収は複雑ですが、不可能ではありません。法的措置の迅速さ、ブロックチェーン上のフローの追跡可能性、そして最も重要なことに、関与した銀行仲介者または取引所の潜在的な責任など、いくつかの要因に依存します。金融詐欺の専門弁護士が、詐欺師に対して訴訟を起こすか、監視義務違反のために銀行に請求するかを評価します。

オンライン詐欺の告訴にはどのくらいの期間がありますか？

刑事告訴の厳格な期限は、被害者が犯罪を構成する事実を知った時点、つまり詐欺にあったことに気づいた時点から3ヶ月です。ただし、銀行または仲介者に対する民事損害賠償請求の時効は、一般的に10年と、はるかに長いです。

私が送金を承認した場合でも、銀行は責任がありますか？

多くの場合、たとえ顧客が送金を承認した場合でも、銀行の責任は、その取引がマネーロンダリング防止規制に基づいて機関が検出すべき明らかな異常の兆候を示していた場合に認められます。銀行が海外口座または報告されたプラットフォームへの疑わしい取引をブロックしなかった場合、損害賠償責任を負う可能性があります。

取引詐欺からの債権回収手続きを開始するには何が必要ですか？

利用可能なすべての文書を収集することが不可欠です。実行された送金の証拠、疑わしいブローカーとの会話（チャット、メール）、偽の取引プラットフォームのスクリーンショット、およびその他の有用なデータ。これらの文書は、刑事法の専門弁護士が告訴および潜在的な損害賠償請求を構築するための基礎となります。

あなたのケースの評価を依頼する

オンライン取引または仮想通貨に関連する詐欺の被害者になった場合、時間は重要な要素です。ミラノのVia Alberto da Giussano、26にある事務所のマルコ・ビアンヌッチ弁護士に連絡して、あなたの状況を詳細に検討してください。技術的および法的分析を通じて、回収措置を開始し、あなたの権利を保護するための前提条件の有無を確認します。